صادرت السلطات الألمانية ما يقرب من 250 ألف يورو (279 ألف دولار) نقدًا و13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة خلال حملة على مستوى البلاد.
وتعد العملية، التي تقودها هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin)، جزءًا من جهد أوسع لتعزيز الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة سريع التوسع في البلاد.
ألمانيا تنفذ غارة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
في 20 أغسطس/آب، نفذت السلطات الألمانية عملية أمنية على مستوى البلاد، استهدفت 35 موقعًا يُزعم أن ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة تعمل فيها دون ترخيص مناسب. وقد تم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي في البلاد ووكالات إنفاذ القانون.
وفي بيان رسمي، شددت BaFin على المخاطر المرتبطة بأجهزة النقد المشفرة غير المرخصة، مشيرة إلى استخدامها المتكرر في الأنشطة غير المشروعة مثل الاحتيال والنصب وغسيل الأموال.
وأكدت الوكالة التزامها بحماية النظام المالي الألماني وتعزيز حماية المستهلك. ويواجه المشغلون الذين يثبت انتهاكهم لقوانين الترخيص عقوبات شديدة، بما في ذلك إمكانية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لهيئة الرقابة المالية الألمانية.
وفقًا لـ Coin ATM Radar، يوجد 177 جهاز صراف آلي للعملة المشفرة Bitcoin في مدن مثل دوسلدورف وبرلين وشتوتغارت. تعمل هذه الأجهزة في إطار قانون البنوك في البلاد، والذي يتطلب من المشغلين الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
حذرت السلطات من أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد تصبح مراكز للأنشطة الإجرامية إذا لم ينفذ المشغلون إجراءات قوية لمعرفة العميل (KYC)، خاصة بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز 10000 يورو.
ألمانيا تشدد القيود على العملات المشفرة
أثار الإطار القانوني غير الواضح المحيط بآلات النقد المشفرة في البلاد مخاوف بشأن إساءة استخدامها المحتملة في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن الإجراء الأخير يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وتتماشى هذه الخطوة مع اتجاه دولي أوسع نطاقا، ففي عام 2023، أغلقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) 26 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة تعمل دون تراخيص مناسبة، مشيرة إلى مخاوف مماثلة بشأن تورطها في غسل الأموال غير المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت بورصة العملات المشفرة Binance من استرداد أكثر من 73 مليون دولار بحلول 31 يوليو من هذا العام من عمليات اختراق واحتيال العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، لفتت الحكومة الألمانية الانتباه مؤخرًا إلى طريقة تعاملها مع العملات المشفرة المصادرة، وخاصة بعد بيع آخر عملة بيتكوين في يوليو 2024. وشمل هذا البيع 3846 بيتكوين، تقدر قيمة كل منها بنحو 62604 دولارًا، وقد تمت مصادرة معظمها في عمليات سابقة.
600 دولار مجانية من Binance (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لعام 2024 في بورصة BYDFi: مكافأة ترحيب تصل إلى 2888 دولارًا، استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز بقيمة 100 USDT-M مجانًا!
