تفرض المملكة المتحدة عقوبات على 18 شركة عملات مشفرة مرتبطة بشبكة الحرب الروسية التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار
استهدفت المملكة المتحدة 18 منصة عملات مشفرة وبنوكًا وشبكات مالية تستخدمها شبكة الدفع “A7” المدعومة من الكرملين لتجاوز القيود الاقتصادية الدولية.
وتتهم الكيانات الخاضعة للعقوبات بمعالجة أكثر من 90 مليار دولار في عام 2025 لتمويل الغزو الروسي لأوكرانيا.
منصات العملات المشفرة المرتبطة بالتدفقات الروسية غير المشروعة
يكشف تقرير TRM Labs أن Huobi وExmo Exchange وBitpapa وRapira Group كانت من بين البورصات المستهدفة، حيث أرسلت Huobi وحدها أكثر من 4.9 مليار دولار في المعاملات عبر السلسلة إلى الكيانات الخاضعة لعقوبات المملكة المتحدة وشبكة A7 منذ عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، حدث 1.13 مليار دولار من هذا بعد 14 شهرًا من إزالة بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex في مارس 2025، مع توجيه 838 مليون دولار على وجه التحديد إلى A7. الشبكة العام الماضي.
وفقًا لنتائج TRM، لم يتباطأ نشاط العملات المشفرة المرتبط بروسيا بعد انهيار Garantex، بل تم ترحيله بدلاً من ذلك إلى البورصات اللاحقة ومنصات الدفع مثل Rapira وAifory Pro وGrinex.io وABCex. ويقال إن بورصة Exmo قد تعاملت بشكل مباشر مع أكثر من 19.5 مليون دولار مع كيانات خاضعة للعقوبات مثل Garantex وChatex، بينما ورد أيضًا أن BitPapa قامت بتحويل الملايين إلى هذه الجهات الفاعلة.
ويشير التقرير إلى أن Rapira حولت أكثر من 543 مليون دولار، بما في ذلك 375.6 مليون دولار مرتبطة بـ Grinex.io، في حين حولت Aifory Pro أكثر من 189 مليون دولار، منها 175.2 مليون دولار تعود إلى ABCex. وفي الوقت نفسه، سجلت ABCex نفسها معاملات بقيمة 355 مليون دولار عبر الشركات المقيدة، حيث أرسلت 175.2 مليون دولار إلى Aifory Pro، و133.4 مليون دولار إلى Garantex، و38.1 مليون دولار إلى Rapira.
أضافت الحكومة الآن جميع الكيانات الـ 18 الخاضعة للعقوبات إلى القائمة الموحدة في المملكة المتحدة، حيث يُطلب الآن من الشركات العاملة في البلاد تجميد أي أصول مرتبطة بها وحظر المعاملات التي تشمل الشركات المدرجة.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر: “إذا كان الكرملين يعتقد أنه قادر على التهرب من عقوباتنا من خلال الاختباء خلف شبكات العملات المشفرة وأنظمة الظل المالية، فهو مخطئ للغاية”.
وأضافت أن القيود تهدف إلى قطع التدفقات المالية التي تدعم حرب بوتين في أوكرانيا.
انتعشت أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة ذات الصلة بروسيا
وتمتد الإجراءات الجديدة أيضًا لتشمل الأفراد المرتبطين بشبكة A7. وتقول الحكومة في تقريرها إن المجموعة مدعومة من بنك قيرغيزستان يشتبه في قيامه بمعالجة المدفوعات داخل النظام، إلى جانب بورصة عالمية كبرى للعملات المشفرة يُعتقد أنها حولت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى القنوات المالية المرتبطة بالكرملين.
وفي الوقت نفسه، اكتشف تحليل منفصل أجرته TRM Labs أن نشاط العملات المشفرة غير المشروع ارتفع بشكل حاد في العام الماضي. وفقًا للشركة، كان معظم ذلك مرتبطًا بالتداولات المرتبطة بروسيا، حيث ساهم رمز A7A5 الخاص بـ A7 بقيمة 72 مليار دولار من التداولات وحدها بينما شكلت محافظ المجموعة الخاصة 39 مليار دولار أخرى. وبحسب ما ورد تدفقت معظم هذه الأموال عبر Garantex وGrinex.
ظهرت مقالة العقوبات البريطانية على 18 شركة عملات مشفرة مرتبطة بشبكة الحرب الروسية البالغة قيمتها 90 مليار دولار لأول مرة على CryptoPotato.
