يواجه محمد تشيبا، جامع التبرعات للعملات المشفرة التابع لداعش، 20 عامًا بعد إدانته في فرجينيا

أُدين محمد أزهر الدين شيبا، 35 عاماً، من سبرينغفيلد بولاية فيرجينيا، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي صنفته الأمم المتحدة وغيرها منظمة إرهابية. .

تنبع التهم من أفعاله بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي قام خلالها بجمع الأموال لمساعدة عضوات داعش في سوريا.

متهم بتمويل عمليات داعش

وفي بيان صحفي رسمي، كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن جهود تشيبا شملت تمويل هروب النساء من معسكرات الاعتقال ودعم مقاتلي داعش. كما قام أيضًا بجمع الأموال من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الإنترنت، وتلقي التحويلات الإلكترونية، وجمع الأموال فعليًا عن طريق السفر لمسافات طويلة.

وكشفت السلطات أن تشيبا قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة، والتي تم إرسالها إلى تركيا وتهريبها إلى سوريا ليستخدمها داعش. كان الشريك الرئيسي لتشيبا عضوًا في تنظيم داعش في سوريا، مولود في بريطانيا، ولعب دورًا رئيسيًا في جهود جمع الأموال، بما في ذلك الأنشطة الإرهابية.

وعلى مدار المخطط، أرسل تشيبا ما يزيد عن 185 ألف دولار من العملات المشفرة لدعم عمليات داعش. وأدانته هيئة المحلفين بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية أجنبية وأربع تهم بتقديم هذا الدعم.

ويواجه تشيبا الآن عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لكل تهمة. تم تحديد جلسة النطق بالحكم في 5 مايو 2025، حيث سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية العقوبة بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية واعتبارات قانونية أخرى.

دور العملات المشفرة في جمع التبرعات الإرهابية

أشار العديد من الخبراء إلى أن داعش يستخدم العملات المشفرة لجمع الأموال. كشف تقرير TRM Labs الصادر في أغسطس الماضي أن الشبكات المؤيدة لداعش في دول مثل طاجيكستان وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان قد جمعت أموالًا كبيرة باستخدام أصول العملات المشفرة مثل Tether (USDT) على شبكة Tron.

إحدى هذه الحملات، والتي استمرت لأكثر من عام، جمعت ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي لصالح الشركات التابعة لتنظيم داعش في أفغانستان. وتتبعت TRM Labs أيضًا أكثر من 517000 دولار في عام 2022 مرسلة من منصة مقرها إندونيسيا إلى حسابات مؤيدة لتنظيم داعش.

ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن خبراء الصناعة مثل تشيناليسيس قد أوضحوا سابقًا المفاهيم الخاطئة المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. في حين أن كيانات مثل حماس وحزب الله تستخدم العملات المشفرة لجمع الأموال، فإن هذه المعاملات تمثل جزءًا صغيرًا من أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.

تؤكد تشيناليسيس أن تمويل الإرهاب لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، مع كون الأساليب التقليدية مثل المؤسسات المالية والشركات الوهمية هي المصادر الرئيسية للتمويل. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن شفافية البلوكتشين تجعل من الصعب على الإرهابيين إخفاء المعاملات، كما رأينا عندما توقفت حماس عن قبول تبرعات البيتكوين.