DOJ
-
العملات الرقمية
Binance تحت تحقيق وزارة العدل بشأن الانتهاكات المحتملة لعقوبات إيران: وول ستريت جورنال
وقد دحضت منصة Binance هذه المزاعم رسميًا قبل بضعة أيام، وبحسب ما ورد رفعت دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
وزارة العدل تطالب بإعادة محاكمة مطور تورنادو كاش رومان ستورم
يريد المدعون الأمريكيون إعادة محاكمة رومان ستورم بعد أن وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بغسل الأموال والعقوبات.…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
حصلت وزارة العدل الأمريكية على ملكية قانونية بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بشركة Bitcoin Mixer Helix سيئة السمعة
صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والنقدية والعقارات المرتبطة بـ Helix Bitcoin Mixer. صادرت…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة عملة بيتكوين بقيمة 14.2 مليار دولار مرتبطة بزعيم ذبح الخنازير تشين تشي
صادرت الحكومة الأمريكية رقمًا قياسيًا بقيمة 14 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشبكة ضخمة للاتجار بالبشر والاحتيال في العملات…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
“Bitcoin Jesus” يصل إلى تسوية بقيمة 48 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية في قضية الاحتيال الضريبي
يُزعم أن Ver فشل في دفع 48 مليون دولار من الضرائب المرتبطة بممتلكاته من البيتكوين بعد التخلي عن الجنسية الأمريكية.…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
مطور تكساس يرفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، ويدعي أن إدارة بايدن تقمع الابتكار في مجال العملات المشفرة
رفع مطور بلوكتشين مايكل لويلين دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، متهمًا إدارة بايدن بتقويض ابتكارات العملات المشفرة من…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
تم تغريم BitMEX 100 مليون دولار لانتهاكها قانون السرية المصرفية
في 15 يناير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه تم تغريم BitMEX وشركتها الأم، HDR Global Trading Limited، مبلغ 100…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
يواجه محمد تشيبا، جامع التبرعات للعملات المشفرة التابع لداعش، 20 عامًا بعد إدانته في فرجينيا
أُدين محمد أزهر الدين شيبا، 35 عاماً، من سبرينغفيلد بولاية فيرجينيا، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، بتهمة تقديم الدعم المادي…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
تصاعد عمليات سرقة العملات المشفرة: قراصنة كوريا الشمالية مسؤولون عن سرقة 61% من 2.2 مليار دولار في عام 2024
في عام 2024، سجل المتسللون المرتبطون بكوريا الشمالية رقمًا قياسيًا جديدًا لسرقة العملات المشفرة. يشتهر هؤلاء المتسللون بمهاراتهم المتقدمة في…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
الحكم على إيليا ليختنشتاين بالسجن لمدة 5 سنوات لدوره في اختراق منصة Bitfinex
حُكم على إيليا ليختنشتاين، وهو مبرمج يبلغ من العمر 35 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في غسل عملة البيتكوين…
أكمل القراءة »
- 1
- 2