السلطات تضبط عملية احتيال بعملات مشفرة بقيمة 232 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وتعتقل 215 مشتبهًا بهم

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 215 فردًا فيما يتعلق بعملية احتيال ضخمة للاستثمار في العملات المشفرة تقدر قيمتها بنحو 325.6 مليار وون – حوالي 232 مليون دولار.

وشملت الاعتقالات، التي قادتها وحدة التحقيق في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة جيونجي الجنوبية، موظفين في شركة استشارات استثمارية احتيالية ومؤسسها، الذي يصادف أنه من مستخدمي YouTube المشهورين وله 620 ألف متابع. ولم يتم الكشف عن اسم الأخير بعد.

مخطط احتيال تشفيري واسع النطاق

يُزعم أن المخطط تم تشغيله بين ديسمبر 2021 ومارس من العام الماضي واستهدف أكثر من 15000 ضحية، كانوا في المقام الأول من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن، من خلال الوعد بعوائد 20 ضعفًا على استثمارات الأصول الرقمية. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة يونهاب ومقرها سيول، تمكنت المجموعة من إقناع بعض الضحايا ببيع منازلهم أو الحصول على قروض للمشاركة.

وتضمن الاستثمار الاحتيالي 28 رمزًا مختلفًا، على الرغم من أن التحقيقات كشفت أن ستة فقط تم إنشاؤها بالفعل بواسطة المجموعة. تم إدراج هذه الرموز في البورصات الخارجية عبر وسطاء، قاموا برفع أسعارها بشكل مصطنع عن طريق إجراء عمليات شراء داخلية قبل بيعها للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، شهدت الرموز الـ 22 الأخرى أحجام تداول منخفضة وتبين أنها عديمة القيمة تقريبًا.

ومن بين المعتقلين، لا يزال اثني عشر رهن الاحتجاز، بما في ذلك مستخدم اليوتيوب الذي كان يدير الشركة الاستشارية. وكان قد هرب من كوريا الجنوبية، وسافر أولاً إلى هونغ كونغ وسنغافورة قبل أن يصل إلى أستراليا.

هذه ليست المرة الأولى التي يستغل فيها المحتالون كبار السن من خلال مخططات معقدة للعملات المشفرة. في وقت سابق من هذا العام، ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على شخصين في العشرينات والثلاثينات من العمر كانا وراء عملية احتيال مماثلة تستهدف أحد كبار السن. وتكبد الضحية، وهو رجل في الستينيات من عمره، خسارة تقدر بحوالي 5.5 مليار وون كوري جنوبي، أي ما يعادل حوالي 4.1 مليون دولار.

توسع سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

وسط هذه الحملات على المخططات الاحتيالية التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، يشهد سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية توسعًا كبيرًا، مع دخول ملايين آخرين إلى هذا المجال. في الواقع، كشف تقرير حديث صادر عن وحدة الاستخبارات المالية في البلاد (FIU) أن قاعدة مستثمري العملات المشفرة نمت إلى 7.78 مليون في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 21٪ عن العام الماضي.

ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار بيتكوين، حيث ارتفع حجم المعاملات اليومية بنسبة 67٪ إلى 6 تريليون وون – حوالي 4.3 مليار دولار. وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 27%، ليصل إلى 55.3 تريليون وون – بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا. ويهيمن المستثمرون الذكور، وخاصة أولئك الذين هم في الثلاثينيات من العمر. يمتلك معظم مستخدمي العملات المشفرة محافظ صغيرة، لكن الأقلية لديهم أصول كبيرة، حيث يمتلك عدد قليل جدًا منهم أكثر من 724000 دولار.