تم منع مؤسس شركة سيلسيوس والرئيس التنفيذي السابق ألكسندر ماشينسكي بشكل دائم من التداول في الأسواق التي تشرف عليها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بعد أن وافقت محكمة فيدرالية على أمر موافقة لحل قضية الإنفاذ التي رفعتها الهيئة التنظيمية لعام 2023 ضده.
الأمر، الذي أصدرته المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يحظر أيضًا على Mashinsky بشكل دائم انتهاك بعض أحكام مكافحة الاحتيال في قانون تبادل السلع ولوائح CFTC ويمنعه من التسجيل لدى الوكالة في المستقبل.
مئوية انهيار تداعيات
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Mashinsky وCelsius Network في يوليو 2023. وزعمت أن الشركة تدير منصة أصول رقمية حيث يقوم العملاء بإيداع عملات مشفرة تم تجميعها معًا واستخدامها لتوليد الإيرادات. وقيل للعملاء إنهم سيحصلون على دفعات فائدة أسبوعية أو مكافآت من تلك الأنشطة.
وفقًا للشكوى، ضلل Mashinsky وCelsius مئات الآلاف من العملاء بين عام 2018 ويونيو 2022 على الأقل من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة حول سلامة المنصة وربحيتها ومكانتها التنظيمية.
زعمت الهيئة التنظيمية أن Mashinsky روج بشكل متكرر لـ درجة مئوية من خلال مقاطع الفيديو العامة والبث المباشر ومنشورات المدونات ومحتوى الوسائط الاجتماعية والموقع الإلكتروني للشركة. وفي تلك الاتصالات، ورد أنه صور سيلسيوس على أنها مكان آمن لتخزين الأصول الرقمية وقارنها بالبديل المصرفي التقليدي مع الإعلان أيضًا عن عوائد عالية العائد للعملاء.
ومع ذلك، ادعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة سيلسيوس اتخذت استراتيجيات استثمارية محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتوليد العوائد التي وعدت بها. ويُزعم أن هذه الاستراتيجيات تضمنت تقديم ملايين الدولارات في شكل قروض غير مضمونة والمشاركة في اتفاقيات التمويل اللامركزية المحفوفة بالمخاطر التي لا تخضع للتنظيم. وبينما استمر إخبار العملاء بأن أصولهم آمنة وتدر عليهم مكافآت، يُزعم أن الشركة كانت تعاني من خسائر كبيرة.
وفقًا للشكوى، لم تكن أموال العملاء آمنة كما ادعت شركة سيليسيوس سابقًا، وفي النهاية قدمت الشركة طلبًا للإفلاس. وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة سيلسيوس تلقت ما يقرب من 20 مليار دولار من أموال العملاء خلال عملياتها. في يوليو 2023، أصدرت المحكمة أمر موافقة منفصلًا يفرض أمرًا قضائيًا دائمًا ضد شركة سيلسيوس نفسها، مما ترك ماشينسكي باعتباره المدعى عليه الوحيد المتبقي في القضية المدنية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة.
الحكم على ماشينسكي
كانت قضية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منفصلة عن قضية جنائية رفعها المدعون الفيدراليون في نيويورك في 11 يوليو 2023، ولكنها تتعلق بها، والتي تنطوي على نفس الإجراءات المزعومة التي قام بها ماشينسكي. اعترف المؤسس لاحقًا بالذنب في 3 ديسمبر 2024، في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال على السلع وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية.
وحُكم عليه في 8 مايو 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار. كما طلبت منه المحكمة مصادرة مبلغ 48.39 مليون دولار لدوره في عمليات الاحتيال في السلع والأوراق المالية المرتكبة في شركة سيلسيوس.
منشور تم منع مؤسس درجة مئوية “أليكس ماشينسكي” نهائيًا من دخول الأسواق الخاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لأول مرة على CryptoPotato.
