الاحتيال في كشوف المرتبات في BYBIT: قام الموظف بتسخين 5.7 مليون دولار باستخدام المعاملات المزيفة (تقرير)

حُكم على Ho Kai Xin ، وهو موظف سابق في معالجة الرواتب في Wechain Fintech Singapore ، بالسجن لمدة تسع سنوات و 11 شهرًا بسبب اختلاسه لأكثر من 5.7 مليون دولار.

يعمل Wechain Fintech Singapore ، الذي تم التعاقد عليه لإدارة كشوف المرتبات لـ Bybit Fintech ، الذي توظف HO كموظف معالجة كشوف المرتبات. HO ، التي كانت مسؤولة عن معالجة الرواتب لحوالي 900 موظف BYBIT ، استغلت موقعها من خلال معالجة ملفات Microsoft Excel لتحويل أموال الشركة إلى حساباتها الخاصة.

فضيحة الرواتب BYBIT

وفقًا لتقرير صادر عن “The Straits Times” ، بدأت أنشطتها الاحتيالية في مايو 2022 عندما غيرت بيانات كشوف المرتبات لتعكس المدفوعات غير المصرح بها. لقد سرقت في البداية أكثر من 117000 دولار من Wechain. بتشجيع من عدم وجود الكشف ، تصاعدت مخططها وانتهى بها الأمر إلى اختلاف كميات هائلة من العملة المشفرة مباشرة من محفظة Bybit الإلكترونية.

في الواقع ، بين مايو وأغسطس 2022 ، نقلت أكثر من 4.2 مليون دولار أمريكي إلى أربع محافظ شخصية. لتسهيل السرقة ، أدخلت إدخالات الدفع الاحتيالية في وثائق كشوف المرتبات وأدرجت عناوين محفظة خاصة بها بجوار أسماء الموظفين لخداع BYBIT في التصريح بالمعاملات.

على الرغم من أنه قيد التحقيق ومواجهة إجراءات قانونية من البورصة ، واصل HO قيادة نمط حياة باهظ. لقد وضعت دفعة مقدمة تبلغ حوالي 750،000 دولار مقابل بنتهاوس بقيمة أكثر من 3.7 مليون دولار على طريق جيلستيد.

كما أنها تفاجأت على العناصر الراقية ، وقضت ما يقرب من 30،000 دولار على منتجات لويس فويتون ، بما في ذلك النظارات الشمسية والأكياس والأحذية والقمصان والخواتم. بالإضافة إلى ذلك ، اشترت مرسيدس بنز بقيمة 420،000 دولار. استولت الشرطة في وقت لاحق على أكثر من 330،000 دولار من أصولها ، ولكن لا يزال جزء كبير من الأموال المسروقة غير محسوسة.

في فبراير 2023 ، أبلغ ممثل Wechain عن أنشطة Ho الاحتيالية للسلطات ، مما أدى إلى اعتقالها بعد شهرين. عند استجوابه من قبل الشرطة ، حاولت تضليل المحققين من خلال الادعاء كذباً بأن فردًا يدعى “جيسون تيو” ، الذي وصفته بأنه ابن عم ، كان مسؤولاً عن المعاملات غير المصرح بها. ومع ذلك ، لم يتم العثور على مثل هذا الشخص.

الرفاهية والأكاذيب

أقر هو بأنه مذنب في تهم متعددة ، بما في ذلك الغش ، والتعامل مع السلوك الإجرامي ، وتقديم معلومات خاطئة للموظفين العموميين. بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عقد من الزمان ، تم تسليمها لمدة ستة أسابيع في السجن في يناير 2024 للازدراء عن المحكمة بعد تحديها لأمر منعها من إنفاق أموالها الخاطئة. على الرغم من أوامر المحكمة ، واصلت استخدام الأموال المسروقة ، حيث أنفق ما يقرب من 840،000 دولار على السلع الفاخرة.

تمكنت Bybit من استرداد ما يقرب من 1.1 مليون دولار أمريكي من محافظها الإلكترونية و 140،000 دولار إضافية من أحد حساباتها المصرفية. ومع ذلك ، لم يبذل Ho أي جهد لإعادة المبلغ المتميز.