ستعترف شركة CLS Global، صانع سوق العملات المشفرة ومقرها دبي، بالذنب في التهم المتعلقة بغسل التداول في البورصة اللامركزية Uniswap.
أعلن المدعون الفيدراليون في بوسطن يوم الأربعاء أن الشركة ستواجه تهم التلاعب في السوق والاحتيال بعد وقوعها ضحية لعملية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
غرامة قدرها 428 ألف دولار وحظر في السوق الأمريكية
وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، ستدفع شركة الخدمات المالية غرامات ومصادرة أصول يبلغ مجموعها أكثر من 428 ألف دولار. سيتم أيضًا منع الشركة من تقديم الخدمات للمستثمرين الأمريكيين وسيُطلب منها تقديم شهادات الامتثال السنوية.
يُظهر بيان صحفي أن CLS Global كانت تقدم خدمات صنع السوق والعروض الأخرى ذات الصلة لشركات العملات المشفرة. ركز التحقيق بشكل خاص على تورطها مع NexFundAI، وهي شركة عملات رقمية مزيفة أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي كانت لديها تداول رمزي على Uniswap.
اعترفت الشركة بأنها وافقت على تقديم خدمات لـ NexFundAI، والتي تضمنت التداول المغشوش لتوليد حجم تداول بشكل احتيالي وجذب المستثمرين.
خلال العديد من مؤتمرات الفيديو بين يوليو وأغسطس 2024، أوضح أحد الموظفين أن CLS استخدمت خوارزمية للتداول الذاتي والشراء والبيع من محافظ متعددة بحيث لم يكن النشاط مرئيًا وظهر عضويًا. كشف العامل قائلاً: “أعلم أن هذه تجارة غسيل، وأعلم أن الناس قد لا يكونون سعداء بذلك”.
ثم شرعت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في شراء وبيع الرمز المميز على Uniswap باستخدام محافظها الخاصة، مما أدى إلى إنشاء حجم تداول مزيف لتلبية متطلبات الإدراج في البورصة وجذب المستثمرين المحتملين.
عملية اللدغة لمكتب التحقيقات الفيدرالي
شركة CLS Global مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها أكثر من 50 موظفًا مقيمين خارج الولايات المتحدة. وقد قدمت خدمات متعلقة بالعملات المشفرة يمكن للمستثمرين الأمريكيين الوصول إليها، حيث يدرج الموقع الرسمي للشركة شراكات مع البورصات المركزية الكبرى مثل Binance وBybit وKuCoin وBitfinex. و OKX و Bitget.
وجاءت التهم الموجهة إليها في أعقاب عملية سرية لإنفاذ القانون استهدفت “غسل تداول العملات المشفرة”، وهي ممارسة يتم فيها شراء الأصول وبيعها من قبل نفس الطرف لخلق وهم نشاط السوق.
وكانت الشركة واحدة من ثلاثة من صانعي السوق الذين تم التحقيق معهم في هذه المبادرة، مما أدى أيضًا إلى توجيه اتهامات ضد العديد من الأفراد المتورطين في التلاعب بالأصول الرقمية التي تم عرضها وبيعها كأوراق مالية. تمثل هذه القضية أول مجموعة من التهم الجنائية ضد شركات الخدمات المالية بسبب التلاعب بالسوق وغسل التداول في هذه الصناعة.
وفي الوقت نفسه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أيضًا دعوى إنفاذ مدنية ذات صلة ضد شركة CLS Global، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية. وتسعى الوكالة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وإلغاء المكاسب المزعومة غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد، وعقوبات مدنية، مع إضافة أي أموال تم الاستيلاء عليها من شركة العملات المشفرة إلى قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
