أبلغت سلطات ضريبة السلع والخدمات (GST) في الهند عن قضية تهرب ضريبي بقيمة 99.1 مليون دولار تتعلق بـ 17 بورصة للعملات المشفرة العاملة في البلاد.
تبرز شركة Nest Services Ltd، وهي شركة مرتبطة بمجموعة Binance، كواحدة من أهم المجرمين. الشركة متهمة بالتهرب من ضريبة السلع والخدمات بقيمة 86.8 مليون دولار.
الهند تسترد 14.7 مليون دولار من حملة ضرائب العملات المشفرة
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز، كشف وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري في رد مكتوب إلى مجلس النواب أنه تم فتح تحقيقات في هذه الشركات.
وقد أدى التحقيق بالفعل إلى استرداد 14.7 مليون دولار من الضرائب والغرامات والفوائد، مع توقع المزيد من المبالغ المستردة مع استمرار السلطات في تحقيقاتها. ومن بين البورصات الأخرى الخاضعة للتدقيق، تواجه Zanmai Labs Pvt (WazirX) ادعاءات بالتهرب من 4.9 مليون دولار، وCoinDCX متهمة بالتهرب من 2 مليون دولار، وترتبط CoinSwitch Kuber بـ 1.7 مليون دولار في التهرب من ضريبة السلع والخدمات.
وتحقق الوكالة أيضًا مع أربعة مستثمرين في مجال العملات المشفرة تبين أنهم تهربوا من دفع ضريبة السلع والخدمات بقيمة 210,000 دولار. وقد استعادت السلطات بالفعل 290 ألف دولار من هؤلاء الأفراد، لتغطية الضرائب والغرامات والفوائد.
كما سلط تشودري الضوء على الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة لتنظيم قطاع العملات المشفرة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 47 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) ككيانات مبلغة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند بموجب قانون منع غسيل الأموال لعام 2002.
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة إجراءات ضد بورصات العملات المشفرة. وفي الفترة 2021-2022، تمت معاقبة 11 منصة بسبب التهرب الضريبي، مع تحديد 1.08 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة. وفي ذلك الوقت، نجحت السلطات في استرداد 1.2 مليون دولار، بما في ذلك الغرامات.
حملة على التهرب الضريبي في Binance
يأتي هذا التقرير بعد أشهر من مطالبة وكالات إنفاذ القانون الهندية بحوالي 86 مليون دولار كضرائب غير مدفوعة من Binance في أغسطس.
تم حظر Binance والعديد من بورصات العملات المشفرة الخارجية الأخرى في الهند في يناير 2024 لعدم امتثالها للوائح المحلية. ومع ذلك، في أبريل، أعلنت البورصة عزمها استئناف عملياتها في البلاد بعد تسوية الضرائب المعلقة.
على الرغم من ذلك، في أغسطس 2024، طالبت المديرية العامة للاستخبارات الضريبية للسلع والخدمات (DGGI) بمبلغ 86 مليون دولار من Binance بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وفقًا لصحيفة The Times of India، أفادت التقارير أن المنصة كسبت 480 مليون دولار من رسوم المعاملات المفروضة على العملاء الهنود. وكشفت التحقيقات أن هذه الأرباح تم إيداعها في حساب تابع لشركة Nest Services Ltd.
أرسلت السلطات أيضًا إشعارات عبر البريد الإلكتروني إلى مكاتب Binance في سيشيل وجزر كايمان وسويسرا، والتي تجاهلتها البورصة في البداية. قامت Binance لاحقًا بتعيين مستشار محلي لمعالجة التزاماتها الضريبية.
تطلب الهند من جميع مقدمي خدمات العملات المشفرة والمستثمرين دفع ضريبة بنسبة 1% مخصومة من المصدر (TDS) على كل معاملة، بغض النظر عن قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، تخضع جميع الأرباح الناتجة عن استثمارات العملات المشفرة لضريبة بنسبة 30%.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
(علامات للترجمة)باينانس(ر)الهند(ر)الضرائب
