الحكم على إيليا ليختنشتاين بالسجن لمدة 5 سنوات لدوره في اختراق منصة Bitfinex

حُكم على إيليا ليختنشتاين، وهو مبرمج يبلغ من العمر 35 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في غسل عملة البيتكوين المسروقة من بورصة العملات الرقمية Bitfinex.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن الحكم، مما يمثل تطورًا مهمًا في قضية تنطوي على سرقة ما يقرب من 120 ألف بيتكوين، بقيمة 71.8 مليون دولار في عام 2016 ولكنها تبلغ قيمتها أكثر من 4.5 مليار دولار بحلول وقت اعتقاله في عام 2022.

هاك بيتفينكس

وفقًا لوثائق المحكمة، كان الرجل البالغ من العمر 35 عامًا مسؤولاً عن اختراق شبكة Bitfinex باستخدام أدوات قرصنة متطورة. وبمجرد دخوله، قام بتحويل 119,754 بيتكوين من البورصة إلى محفظة عملات مشفرة تحت سيطرته عن طريق تنفيذ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها.

بعد الاختراق، حاول ليختنشتاين إخفاء مساراته عن طريق إزالة بيانات اعتماد الوصول وملفات السجل من شبكة Bitfinex، والتي كان من الممكن أن تقدم أدلة للمحققين. وقام فيما بعد بتجنيد زوجته، هيذر مورغان، لمساعدته في غسل المسروقات.

وكشفت وزارة العدل أن ليختنشتاين ومورجان استخدما تقنيات متعددة لإخفاء أصول العملة المشفرة المسروقة. ومن بين هذه الأساليب استخدام هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت، ونشر برامج لأتمتة المعاملات، فضلاً عن تحويل عملة البيتكوين إلى عملات مشفرة أخرى، وهو تكتيك يُعرف باسم “التنقل بين السلسلة”.

بالإضافة إلى ذلك، قام الزوجان بإيداع أجزاء من الأموال المسروقة في أسواق الشبكة المظلمة والعديد من بورصات العملات المشفرة، ثم قاما بسحبها لاحقًا إلى حسابات مختلفة لتجنب التتبع.

كما استخدموا أيضًا خدمات خلط العملات المشفرة مثل Bitcoin Fog لإخفاء هوية المعاملات وفتحوا حسابات تجارية في الولايات المتحدة لجعل نشاطهم المصرفي يبدو مشروعًا. علاوة على ذلك، قام ليختنشتاين ومورجان بتحويل بعض الأموال إلى عملات ذهبية.

الحكم على ليختنشتاين

يظل اختراق Bitfinex لعام 2016 واحدًا من أكبر الجرائم الإلكترونية المعروفة في مجال الأصول الرقمية. على الرغم من الاشتباه في البداية فقط في قيامه بغسل الأموال، إلا أن ليختنشتاين اعترف لاحقًا بأنه المتسلل الذي يقف وراء الاختراق.

ومع ذلك، على الرغم من اعترافه، لم يتم اتهامه هو أو مورغان بشكل مباشر بتنفيذ الثغرة. وبدلاً من ذلك، أقر كلاهما بالذنب في 3 أغسطس 2023، في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا.

بعد إلقاء القبض عليهم في فبراير 2022، تتبعت سلطات إنفاذ القانون واستعادت ما يقرب من 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة. وتم إرجاع جزء من هذه الأموال إلى البورصة.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، سيقضي ليختنشتاين ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بعد انتهاء فترة عقوبته. ومن المقرر أن يصدر الحكم على مورغان في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.