تسعى وزارة العدل إلى الحصول على 16 مليون دولار من العملات المشفرة من Binance بسبب مزاعم رشوة FTX التي تتضمن SBF

قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شكوى مصادرة مدنية للاستيلاء على عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 16 مليون دولار موجودة في حساب Binance.

هذا الإجراء هو نتيجة تحقيق استمر لسنوات في الأنشطة غير القانونية المشتبه بها المرتبطة بمخططات الرشوة المزعومة التي تورط فيها مؤسس FTX Sam Bankman-Fried، المعروف أيضًا باسم SBF.

خطة الرشوة المزعومة

يعود أصل قضية وزارة العدل إلى نوفمبر 2021، عندما سمح Bankman-Fried بدفع 40 مليون دولار في Tether (USDT) من خلال محافظ تابعة لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX.

وفي الوثائق التي قدمتها في 12 نوفمبر، زعمت وزارة العدل أن SBF كان ينوي أن تكون المدفوعات بمثابة رشوة لمسؤولين صينيين لم تذكر أسماءهم لتسهيل إطلاق عملات مشفرة بقيمة مليار دولار تابعة لشركة ألاميدا، والتي تم تجميدها في بورصتين للأصول الرقمية مقرهما الصين.

علاوة على ذلك، تزعم الوثائق أنه تم تحويل الأموال عبر عدة محافظ خاصة قبل وصولها إلى عنوان Binance الذي تستهدفه الآن وزارة العدل. تم وضع علامة على المحفظة باعتبارها نشاطًا مشبوهًا بعد أن لاحظت السلطات إيداعات يومية تقريبًا لعملة بيتكوين (BTC) والعملات المستقرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك بسرعة إلى عملات مشفرة أخرى من خلال عمليات التداول خارج البورصة (OTC).

عند استلام الرشوة، تزعم السلطات الأمريكية أن المسؤولين الصينيين قاموا بفك تجميد أموال ألاميدا، ويبدو أن بنك SBF أعطى الضوء الأخضر لدفع مبالغ إضافية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

عند الإدلاء بشهادتها ضد SBF في عام 2023، ذكرت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، أن الرشوة المزعومة بلغت أكثر من 100 مليون دولار.

يقضي Bankman-Fried حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته من قبل هيئة محلفين كبرى في نيويورك بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر المتعلقة بانهيار FTX.

تضاعفت قيمة الأصول بعد انتعاش السوق مؤخرًا

تضمنت بعض الودائع في الحساب مبالغ ضخمة، بما في ذلك ما يقرب من 78 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم استلامها في 4 ديسمبر 2023. وبعد ذلك، تم سحب أكثر من 59 مليون دولار، مما ترك حوالي 8.6 مليون دولار في عملات مشفرة مختلفة، بما في ذلك Solana (SOL) وInternet Computer. (ICP)، وأفالانش (AVAX)، وريبل (XRP)، وكاردانو (ADA).

بعد القفزة الأخيرة في أسعار العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك العديد من العملات الموجودة في الحساب المعني، قفزت القيمة الإجمالية للمخبأ إلى أكثر من 16 مليون دولار، حيث ورد أن SOL وحدها تمثل أكثر من نصف هذا المبلغ، أي حوالي 8.5 دولار. مليون.