الهيئة التنظيمية الأسترالية تغلق أكثر من 600 عملية احتيال بالعملات المشفرة في العام الماضي

أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اليوم أنها قامت بتفكيك أكثر من 600 عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه ASIC بالذكرى السنوية الأولى لمبادرتها لتعطيل عمليات الاحتيال الاستثمارية، والتي كشفت عن إزالة أكثر من 7300 موقع ويب احتيالي ومخادع خلال العام الماضي.

الأستراليون خسروا 1.3 مليار دولار بسبب الاحتيال الاستثماري في عام 2023

قالت سارة كورت نائبة رئيس ASIC: “لا يزال الأستراليون يخسرون مليارات الدولارات كل عام بسبب عمليات الاحتيال”. وأكدت أن التطور السريع للمشهد الإجرامي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في التكنولوجيا، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة بالغة الأهمية يستخدمها المحتالون الذين يعملون باستمرار على تحسين أساليبهم لخداع المستهلكين.

تظل عمليات الاحتيال الاستثمارية النوع الأكثر انتشارًا من عمليات الاحتيال التي تؤثر على الأستراليين، مما يؤدي إلى خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2023. منذ يوليو 2023، نسقت ASIC إزالة أكثر من 5530 موقعًا مزيفًا، و1065 رابطًا تصيدًا احتياليًا، و615 مخططًا للاستثمار في العملات المشفرة.

وتشعر الهيئة التنظيمية بقلق خاص إزاء تزايد انتشار المقالات الإخبارية المزيفة ومقاطع الفيديو المزيفة التي تظهر شخصيات عامة تبدو وكأنها تؤيد منصات التداول عبر الإنترنت المزيفة. وتشكل هذه الاحتيالات الجزء الأكبر من عمليات الإزالة التي تقوم بها ASIC لمواقع الويب، حيث يستغل المحتالون مصداقية الشخصيات المعروفة لجذب الضحايا.

في إحدى الحالات البارزة، استهدفت قدرة ASIC على تعطيل الموقع الإلكتروني “Quantum AI”، وهي منصة استثمارية مزيفة ادعت زوراً أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية لتوليد عوائد مرتفعة.

وقد عرض الموقع تأييدات وهمية من المشاهير مثل كريس هيمسورث وإيلون ماسك، حيث أغروا المستهلكين بوعود بتكاليف أولية منخفضة وعوائد غير واقعية.

“في المتوسط، يتم إغلاق 20 موقعًا إلكترونيًا للاحتيال الاستثماري يوميًا. إن الإزالة السريعة للمواقع الإلكترونية الضارة تشكل خطوة مهمة لمنع المحتالين المجرمين من التسبب في المزيد من الأذى للأستراليين”، وفقًا لما ذكرته المحكمة.

ومن الأمثلة الأخرى عملية الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة “Dexa Trade Markets”، والتي تم إغلاقها في غضون ساعة بعد الإبلاغ عنها من قبل مستهلك أسترالي.

اسقاطهم

تلعب قدرة ASIC على إزالة مواقع الاحتيال الاستثماري، وهي عنصر أساسي في مبادرة الحكومة الأسترالية لمكافحة الاحتيال، دورًا حيويًا في تعطيل عمليات الاحتيال وحماية الأستراليين من الأذى المالي.

تتضمن العملية إحالة المواقع المشبوهة إلى شركة خارجية متخصصة في الكشف عن الجرائم الإلكترونية. وبمجرد التأكد من وجود أدلة على وجود نشاط ضار، يتم البدء في عملية الإزالة، والتي غالبًا ما تنطوي على التعاون مع وكالات حكومية أخرى وشركاء في الصناعة.

بفضل شراكتها الوثيقة مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC)، شاركت ASIC في قيادة أول خلية اندماجية للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال، والتي تركز على مخططات الاستثمار. وقد ساهم هذا التعاون في خفض الخسائر الإجمالية، من 1.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023.