Binance تحت تحقيق وزارة العدل بشأن الانتهاكات المحتملة لعقوبات إيران: وول ستريت جورنال

وقد دحضت منصة Binance هذه المزاعم رسميًا قبل بضعة أيام، وبحسب ما ورد رفعت دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال بتهمة التشهير بسبب المقال المنشور في 23 فبراير.

بدأت وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت إيران، المنخرطة حاليًا في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، قد استخدمت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم للتهرب من العقوبات الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

ويأتي التحقيق بعد أسابيع قليلة من حث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين، بقيادة ريتشارد بلومنثال، وزارة العدل والخزانة على النظر في أي تحركات محتملة على Binance من المحافظ المرتبطة بإيران.

نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكرت وول ستريت جورنال في وقت سابق اليوم أن المسؤولين اتصلوا بأفراد على علم بالمعاملات الإيرانية لإجراء مقابلات معهم وجمع الأدلة.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إنها لا تستطيع “تحديد ما إذا كانت وزارة العدل تحقق في Binance نفسها بسبب سوء سلوك محتمل، أو فقط العملاء على منصتها”.

وكما ورد خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفضت منصة Binance رسميًا الادعاءات التي قدمها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ووصفت التقارير الإعلامية المذكورة في مجلس الشيوخ بأنها “ادعاءات كاذبة وغير مدعومة وتشهيرية”.

وأوضحت الشركة أنها تدير برنامج امتثال قويًا مع أكثر من 1500 متخصص حول العالم وأدوات مراقبة متقدمة مصممة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.

وأكدت أن تعرضها للمحافظ المرتبطة بأي نوع من النشاط غير المشروع قد انخفض بنسبة 97٪ تقريبًا منذ أوائل عام 2024. ومع ذلك، فقد اعترفت بأن “الخطر المطلق مستحيل على سلاسل الكتل العامة ولكنه يعتمد على مراقبة وضوابط قوية لتقليل المخاطر وتخفيفها”.

قد يعجبك أيضًا:

أدت الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى إعادة التركيز على العملات المشفرة، إلى حد ما على الأقل. أشارت التقارير التي ظهرت في الساعات والأيام الأولى بعد بدء الهجمات إلى أن التدفقات الخارجية للعملات المشفرة ارتفعت بشكل كبير بنسب مئوية مكونة من ثلاثة أرقام، وأن إجمالي النشاط على السلسلة المرتبط بإيران قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

تحديث: ظهرت تقارير إضافية بعد فترة وجيزة، تفيد بأن البورصة اتخذت إجراءات ضد وول ستريت جورنال، ورفعت دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير بسبب المقال الأصلي من أواخر فبراير.