حصلت وزارة العدل الأمريكية على ملكية قانونية بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بشركة Bitcoin Mixer Helix سيئة السمعة

صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والنقدية والعقارات المرتبطة بـ Helix Bitcoin Mixer.

صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسميًا أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والعقارات والنقود المرتبطة بـ Helix Bitcoin Mixer.

تم الانتهاء من المصادرة في أواخر يناير 2026، منهية سنوات من التقاضي ضد مشغل هيليكس، لاري دين هارمون.

نشاط هيليكس غير القانوني وقضية هارمون

تم تسويق شركة Helix، التي عملت من عام 2014 إلى عام 2017، على أنها خدمة متعثرة مصممة لإخفاء هوية معاملات البيتكوين. ووجد المحققون أنها أصبحت مركزًا رئيسيًا لغسل الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات والقرصنة وغيرها من الأنشطة غير القانونية. تُظهر ملفات المحكمة أن شركة Helix قامت بمعالجة أكثر من 354,468 بيتكوين، بقيمة تقارب 300 مليون دولار في ذلك الوقت، لمستخدميها.

قام هارمون، الذي أنشأ أيضًا محرك بحث الويب المظلم Grams، بإنشاء النظام الأساسي للتكامل المباشر مع أسواق الإنترنت المظلم الرئيسية. وقد سمحت لهم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها بربط الخدمة بأنظمة سحب البيتكوين الخاصة بهم، مما أكسبهم نسبة مئوية من كل معاملة كعمولة ورسوم. وتتبع المحققون أيضًا عشرات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة من العديد من أسواق الشبكة المظلمة من خلال خدمة الخلط.

تم اتهام مشغل Helix ومقره أوهايو لأول مرة في عام 2020 بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. في أغسطس 2021، أقر بأنه مذنب في التآمر لارتكاب غسيل أموال وحُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 36 شهرًا، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وحكم بالمصادرة المالية، ومصادرة الأصول.

في 21 يناير 2026، أصدر القاضي بيريل أ. هاول من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أمر مصادرة نهائي، ونقل الأصول رسميًا إلى الحكومة.

المنظمون يخففون من حدة الحملة على خلاطات العملات المشفرة

تعد قضية Helix جزءًا من حملة تنظيمية أوسع نطاقًا على أدوات مزج العملات المشفرة وأدوات الخصوصية. واجهت منصات مثل Tornado Cash أيضًا عقوبات وإجراءات إنفاذ في السنوات الأخيرة. وبينما يؤكد المدافعون عن العملات المشفرة أن هذه الخدمات يمكن أن توفر حماية مشروعة للخصوصية، تواصل السلطات التركيز على استخدامها المحتمل في النشاط الإجرامي.

قد يعجبك أيضًا:

وفي تطور ذي صلة، رفع مايكل لويلين، رجل الأعمال في مجال بلوكتشين وزميل كوين سنتر، دعوى قضائية في العام الماضي تتحدى وزارة العدل، سعيًا لإصدار حكم بأن منصة التمويل الجماعي للعملات المشفرة غير الاحتجازية، فاروس، لا تنتهك قوانين تحويل الأموال. يقول الإجراء القانوني إن مطوري البرامج الذين ينشئون أدوات خصوصية غير احتجازية يتم استهدافهم بشكل غير عادل.

أعلنت وزارة العدل لاحقًا أنها لن تواصل رفع الدعاوى الجنائية ضد بورصات العملات المشفرة أو المطورين أو المستخدمين بسبب الانتهاكات التنظيمية. يأتي هذا التطور بعد حل الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET)، الوحدة المتخصصة المسؤولة عن التحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة.