في 15 يناير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه تم تغريم BitMEX وشركتها الأم، HDR Global Trading Limited، مبلغ 100 مليون دولار بسبب انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA).
وجدت المحكمة أن بورصة العملات المشفرة فشلت عمدًا في إنشاء بروتوكولات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وبروتوكولات معرفة عميلك (KYC).
استجابة BitMEX
وبالإضافة إلى الغرامة، حُكم على الشركة بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة. وأكد المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي على أهمية الحكم، مشيراً إلى أنه يبعث برسالة قوية إلى الشركات مفادها أن عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات “اعرف عميلك” سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
يأتي هذا التطور بعد اعتراف الشركة بالذنب في يوليو 2024 فيما يتعلق بانتهاكات BSA بعد معركة قانونية طويلة. وكانت الشركة قد وافقت في البداية على دفع غرامات بقيمة 110 ملايين دولار، لكنها واجهت عقوبات مالية إضافية فرضتها المحكمة.
استجابت BitMEX للحكم في بيان، معربة عن خيبة أملها بشأن العقوبة الإضافية ولكنها سلطت الضوء على أن المبلغ كان أقل بكثير من مبلغ 420 مليون دولار الذي سعت إليه وزارة العدل على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ووصفت الشركة الاتهامات بأنها “أخبار قديمة” وأعربت عن ارتياحها لحل المشكلة، وكشفت عن التزامها بالمضي قدمًا مع التركيز المتجدد على الابتكار وجودة الخدمات. كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال التنظيمي، بما في ذلك تنفيذ أنظمة متقدمة للتحقق من المستخدم وأطر عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال و”اعرف عميلك”.
تداعيات قانونية
كشفت وثائق المحكمة أن منصة BitMEX، التي أسسها آرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد في عام 2014، وانضم إليها جريجوري دواير في عام 2015، كانت تعمل عن عمد في الولايات المتحدة دون تسجيل مناسب أو برنامج كاف لمكافحة غسيل الأموال.
على الرغم من إدراكهم الكامل للمتطلبات القانونية، تجاوز المسؤولون التنفيذيون للشركة بروتوكولات KYC، مما سمح للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى المنصة بأقل قدر من التحقق.
وكشفت التحقيقات كذلك أن البورصة اتخذت عمدا خطوات للتهرب من القوانين الأمريكية وتضليل أحد البنوك بشأن عمليات إحدى الشركات التابعة لتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي، مع إعطاء الأولوية للأرباح على الامتثال للالتزامات التنظيمية.
هذا الحكم الأخير هو جزء من قضية جنائية بعد تسويات منفصلة. وقد اعترف كل من هايز وديلو وريد ودواير سابقًا بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية وحُكم عليهم في عام 2022. وفي وقت سابق من ذلك العام، تم تغريم المديرين التنفيذيين أيضًا بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دولار في قضية مدنية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( هيئة تداول السلع الآجلة).
في ذلك الوقت، وافقت BitMEX على دفع 100 مليون دولار للتسوية مع CFTC وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). استقال هايز أيضًا من منصبه كرئيس تنفيذي في عام 2020 واستسلم لاحقًا للسلطات الأمريكية فيما يتعلق بالتهم الجنائية.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
(علامات للترجمة) BitMEX (ر) وزارة العدل
