تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة عملة بيتكوين بقيمة 14.2 مليار دولار مرتبطة بزعيم ذبح الخنازير تشين تشي

صادرت الحكومة الأمريكية رقمًا قياسيًا بقيمة 14 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشبكة ضخمة للاتجار بالبشر والاحتيال في العملات المشفرة تابعة لـ Chen Zhi.

قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شكوى مصادرة مدنية للسيطرة على حوالي 127000 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 14.2 مليار دولار.

وترتبط ثروة البيتكوين برجل الأعمال تشين تشي المقيم في لوبيان وكمبوديا، وهو رئيس مجموعة برينس.

سجل مصادرة بيتكوين بقيمة 14 مليار دولار

شارك Arkham عبر X أن Zhi كان يدير مخططات واسعة النطاق للاتجار بالبشر وذبح الخنازير في جميع أنحاء آسيا. يتضمن هذا النوع من الاستغلال خداع الضحايا في علاقات مزيفة عبر الإنترنت ومن ثم إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات مشفرة زائفة. بمجرد إيداع الأموال، يأخذ المحتالون أصولهم ويختفون.

أدت عمليات الاحتيال الاستثمارية التي قامت بها شركة Prince Group إلى خسائر ومعاناة بمليارات الدولارات للضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك. ولا يزال زهي طليقا، ويواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. يزعم المدعون أن العائدات غير المشروعة استخدمت لشراء يخوت فاخرة وطائرات خاصة وأعمال فنية وممتلكات لقضاء العطلات.

من ناحية أخرى، كانت لوبيان واحدة من أكبر مجمعات التعدين الصينية ولها مرافق في الصين وإيران. تعرضت المنصة لأكبر عملية سرقة عملات مشفرة على الإطلاق في عام 2020، حيث قام المتسللون بنهب بيتكوين بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار في ذلك الوقت.

وفقًا لملف وزارة العدل، يُزعم أن شركة LuBian تم تمويلها وإدارتها باستخدام أرباح من الأنشطة الإجرامية مثل عمليات الاحتيال والاتجار بالبشر ومخططات ذبح الخنازير.

أكدت منصة تحليلات blockchain أن الأصول الرقمية المسروقة أصبحت الآن في عهدة حكومة الولايات المتحدة، مما يمثل واحدة من أكبر الإضافات إلى احتياطيات العملات المشفرة الأمريكية منذ إنشائها في مارس بموجب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب.

قد يعجبك أيضًا:

يثير تقديم وزارة العدل أسئلة حول مصادرة عملة البيتكوين

لا يوضح ملف وزارة العدل كيفية وصول عملة البيتكوين إلى عهدة الولايات المتحدة، مما يترك السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت المفاتيح قد تم اختراقها، أو تسليمها طوعًا، أو ما إذا كانت حادثة عام 2020 كانت في الواقع عملية أمريكية سرية.

وفي الوقت نفسه، شارك المحقق في السلسلة ZachXBT أن عناوين المحفظة المدرجة في مصادرة الحكومة البالغة 14 مليار دولار قد تم وضع علامة عليها في تقرير Milky Sad منذ حوالي عامين لأنها كشفت عن مفاتيح خاصة. وأشار إلى أنها تدعي الآن أنها تسيطر على تلك المحافظ، مما يشير إلى أن طرفًا ثالثًا قام باختراقها نيابة عن الولايات المتحدة أو أن السلطات فعلت ذلك بنفسها.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الوثيقة بالتفصيل أنه تم نقل العملة المشفرة مرة أخرى بين يونيو ويوليو 2024. وتشير أيضًا إلى حادثة تتعلق بموظف مالي قيل إنه فر بأموال وحاول الاختباء، وهو حدث قد يكون مرتبطًا بعمليات نقل بيتكوين خلال تلك الفترة.