قامت شركة IcomTech بتسويق أرباح تعدين العملات المشفرة بشكل خاطئ بينما استولى المروجون على أموال المستثمرين، وفقًا لوزارة العدل.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ماجدالينو ميندوزا، أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملة المشفرة IcomTech، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 71 شهرًا لدوره في الاحتيال وعودته بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة بعد عمليات ترحيل متعددة.
تم فرض الحكم من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية بول جي جارديفي بعد اعتراف مندوزا بالذنب في يوليو بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وإعادة الدخول بشكل غير قانوني.
مخطط بونزي IcomTech
وفقًا للبيان الرسمي، كان مندوزا من بين المروجين الأكثر تأثيرًا لشركة IcomTech، وهي شركة مزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة تم إطلاقها في منتصف عام 2018 ووعدت المستثمرين كذبًا بضمان عوائد يومية. في الواقع، قالت السلطات، إن الشركة عملت كمخطط بونزي تسويقي متعدد المستويات استخدم أموالًا من مستثمرين جدد لدفع أموال للمشاركين السابقين وإثراء مروجيها، في حين لم تقم بأي أنشطة تجارية أو تعدين مشروعة.
ولعب مندوزا، الذي سبق له الترويج لمخططات مماثلة أخرى، دورًا مركزيًا في تجنيد الضحايا، خاصة داخل مجتمعات الطبقة العاملة الناطقة بالإسبانية والتي تتمتع بخبرة قليلة في استثمار العملات المشفرة. ويُزعم أنه سافر مع مروجين آخرين عبر الولايات المتحدة. لقد استضافوا معارض كبيرة واجتماعات مجتمعية صغيرة، حيث قاموا بتسويق IcomTech كطريق إلى “الحرية المالية” وعرضوا السيارات الفاخرة والملابس وأنماط الحياة لتعزيز المصداقية.
وقال ممثلو الادعاء إن مندوزا استضاف شخصيًا فعاليات ترويجية في مطعمه بمنطقة لوس أنجلوس الكبرى وجمع آلاف الدولارات نقدًا من الضحايا كاستثمارات مفترضة. وتم منح المستثمرين القدرة على الوصول إلى لوحات المعلومات على الإنترنت التي عرضت “أرباحا” متزايدة بشكل مضطرد، ولكن أغلبهم لم يتمكنوا من سحب الأموال وخسروا في نهاية المطاف استثماراتهم بالكامل، في حين استنزف المروجون مئات الآلاف من الدولارات للاستخدام الشخصي.
الرموز التي لا قيمة لها، وأحكام السجن، والترحيل
مع تزايد شكاوى السحب، قدمت IcomTech رمزًا مميزًا خاصًا يُعرف باسم “Icoms”، والذي ادعى المروجون أنه سيكتسب قيمة كبيرة. لكن السلطات قالت إن الرموز لا قيمة لها فعليًا وتسبب في تعميق خسائر المستثمرين.
بحلول أواخر عام 2019، توقفت شركة IcomTech عن سداد المدفوعات وانهارت. ووجدت وزارة العدل أيضًا أن العديد من المتآمرين مع ميندوزا، بما في ذلك المؤسس ديفيد كارمونا وشخصيات بارزة أخرى، قد أدينوا وحكم عليهم بالفعل في قضايا ذات صلة.
قد يعجبك أيضًا:
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن ميندوزا كان يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لعقود من الزمن أثناء الترويج للمخطط وتم ترحيله أو ترحيله أربع مرات على الأقل، بما في ذلك مرة واحدة بهوية مزورة.
مكافأة الشراكة السرية لقراء CryptoPotato: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح 1500 دولار في مكافآت BingX Exchange الحصرية (عرض لفترة محدودة).
(علامات للترجمة) عمليات احتيال التشفير
