Money Laundering
-
العملات الرقمية
تايوان ستطبق قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة في 30 نوفمبر
ستقوم لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC) بفرض لوائح جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AML) على مقدمي خدمات العملات المشفرة بدءًا من…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
مراهق لندن متهم بمساعدة تنظيم القاعدة في جمع الأموال بالعملات المشفرة: تقرير
يواجه صبي يبلغ من العمر 16 عامًا من شرق لندن عدة تهم إرهابية بزعم محاولته جمع عملة مشفرة لصالح تنظيم…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
وزارة العدل تتهم مشغل تبادل العملات المشفرة بغسل عائدات طريق الحرير
وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى ماكسيميليانو بيليبيس، البالغ من العمر 53 عامًا والمقيم السابق في نوبلسفيل بولاية…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
رجل من ولاية إنديانا يعترف بأنه مذنب لسرقة 37 مليون دولار بعملة مشفرة من ما يقرب من 600 ضحية
اعترف رجل يبلغ من العمر 21 عامًا من لبنان بولاية إنديانا، بتنظيم عملية سرقة كبرى للعملات المشفرة، حيث سرق أكثر…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
الولايات المتحدة تتهم مواطنين روسيين بمخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وتعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار
اتهمت السلطات الأمريكية المواطنين الروس سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بزعم تشغيل خدمة غسيل أموال بالعملات المشفرة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية…
أكمل القراءة »