Crypto Scams
-
العملات الرقمية
السلطات تضبط عملية احتيال بعملات مشفرة بقيمة 232 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وتعتقل 215 مشتبهًا بهم
ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 215 فردًا فيما يتعلق بعملية احتيال ضخمة للاستثمار في العملات المشفرة تقدر قيمتها بنحو…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
المؤثرة الروسية “ملكة العملات المشفرة” تواجه ادعاءات احتيال في العملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار: تقرير
تخضع شخصية مؤثرة روسية رفيعة المستوى، والمعروفة باسم “ملكة العملات المشفرة”، للتدقيق بتهمة الاحتيال المزعوم على المستثمرين بمبلغ 22 مليون…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mine Digital اتهامات باختلاس أكثر من 1.5 مليون دولار
يواجه جرانت كولثوب، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ACCE Australia، تهمة احتيال واحدة بعد تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
أساطير برشلونة وريال مدريد متهمون بتأييد عملية بونزي للعملات المشفرة بقيمة 3 مليارات يورو (تقرير)
يشتمل قطاع العملات المشفرة على العديد من المشاريع والابتكارات المشروعة ولكنه أيضًا مليء بالمخططات الاحتيالية. وبحسب ما ورد، حصلت إحدى…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
يكشف Scam Sniffer إعلان Google عن سلسلة Soneium Blockchain من سوني باعتبارها أداة تجفيف لمحفظة العملات المشفرة
تم الكشف عن إعلان مدعوم من Google يدعي الترويج لمشروع blockchain الخاص بشركة Sony، Soneium، باعتباره أداة لاستنزاف محفظة العملات…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
شرطة هونج كونج تضبط عملية احتيال بالعملات الرقمية المشفرة العميقة أدت إلى سرقة 46 مليون دولار
قامت قوة شرطة هونج كونج (HKPF) بتفكيك عملية احتيال ضخمة عبر الحدود استخدمت تقنية مزيفة عميقة لخداع الرجال في استثمارات…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
الحكم على مشغل احتيال العملات المشفرة بالسجن لمدة 20 عامًا، والحكم عليه بمصادرة 3.6 مليون دولار
في 15 أكتوبر 2024، حُكم على خوان تاكوري، أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملة المشفرة Forcount، بالسجن لمدة 20 عامًا…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
تحقيق واسع النطاق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: تمت مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وتوجيه الاتهام إلى ثلاث شركات
تم اتهام ثلاث شركات عملات مشفرة و١٥ فردًا بالاحتيال والتلاعب بالسوق على نطاق واسع. يأتي ذلك في أعقاب تحقيق غير…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
رجل يبلغ من العمر 86 عامًا يحصل على 5 سنوات تحت المراقبة بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار
حُكم على المحامي السابق ديفيد كاجيل، البالغ من العمر 86 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تنظيم مخطط بونزي للعملة…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن مخطط ضخم للتلاعب بسوق العملات المشفرة
اتهمت السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DOJ)، شركة Gotbit…
أكمل القراءة »