غسل الأموال
-
العملات الرقمية
يستقر Paxos مع NYDFs مقابل 48 مليون دولار على انتهاكات Binance و AML
وافق Paxos على دفع 48.5 مليون دولار إلى وزارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). هذا هو حل الادعاءات المتعلقة بعدم…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
اتهم مدير Netflix بالاحتيال بقيمة 11 مليون دولار: تم تحويل الأموال إلى صفقات التشفير ، وترتفات الفاخرة
تم القبض على كارل إريك رينش ، مدير “47 رونين” ، في 18 مارس في ويست هوليوود ، كاليفورنيا ،…
أكمل القراءة » -
العملات الرقمية
يقال إن Bybit Hacker غسيل كامل 1.4 مليار دولار في 10 أيام فقط
يقال إن المتسلل وراء استغلال بيبيت بقيمة 1.39 مليار دولار قد نجح في غسل كل 499،000 ETH في عشرة أيام…
أكمل القراءة »