السلطات الأمريكية تعتقل المدير التنفيذي لشركة Goliath Ventures بتهمة مخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 328 مليون دولار
ألقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) القبض على كريستوفر ألكسندر ديلجادو، المدير التنفيذي البالغ من العمر 34 عامًا لشركة رأس المال الاستثماري المزعومة، Goliath Ventures، بزعم ارتكاب مخطط بونزي للعملات المشفرة احتال على المستثمرين بحوالي 328 مليون دولار.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من فلوريدا، كان ديلجادو هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Goliath Ventures، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm.
وزارة العدل تعتقل رجلاً وراء بونزي بقيمة 328 مليون دولار
الشكوى المقدمة ضد ديلجادو تتهمه بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. أدار الرئيس التنفيذي السابق المخطط من يناير 2023 حتى يناير 2026، مدعيًا أنه يستثمر أموال الضحايا في مجمعات سيولة العملات المشفرة.
وعدت شركة Delgado المستثمرين بعوائد شهرية بينما طلبت استثمارات كبيرة. وجاء ضحاياه من الرعاية الخيرية، والأحداث الفاخرة، والمواد التسويقية المهنية، والإحالات الشخصية. ولجعل المخطط يبدو مشروعًا، قام رئيس جالوت السابق بدفع بعض المدفوعات الشهرية للمستثمرين كعوائد مزعومة.
وبينما كان ديلجادو يدعي استثمار أموال الضحايا في بروتوكولات العملات المشفرة، فقد أدار جالوت باعتباره مخطط بونزي كلاسيكي. استخدم الأموال التي ساهم بها المستثمرون الجدد لدفع العملاء الحاليين، وهي الطريقة التي مكنته من جمع أكثر من 328 مليون دولار من الضحايا. إلى جانب إعادة رأس المال إلى أولئك الذين طلبوه، استخدم جالوت أيضًا أموال الضحايا لاستضافة تجمعات عمل فخمة وحفلات العطلات ولدفع تكاليف الإقامة الفاخرة أثناء السفر.
بالإضافة إلى ذلك، أنفق ديلجادو ما بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار لشراء أربعة عقارات سكنية، تم شراؤها جميعها بأموال الضحايا.
ديلجادو لا يزال قيد التحقيق
وبينما ينتظر ديلجادو المحاكمة، طلبت حكومة الولايات المتحدة من ضحايا جالوت التواصل مع الإجراءات المناسبة بموجب قانون حقوق ضحايا الجرائم.
ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل مباحث الأمن الداخلي والتحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية. وإذا أدين ديلجادو بجميع التهم الموجهة إليه، فسيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، فهو ليس المدير التنفيذي الوحيد للشركة الذي تم القبض عليه مؤخرًا لإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة. كما ذكرت CryptoPotato الأسبوع الماضي، حكمت محكمة أمريكية على راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Praetorian Group International (PGI)، بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال على ما لا يقل عن 90 ألف مستثمر بمبلغ 200 مليون دولار من خلال مخطط بونزي القائم على البيتكوين. ادعى Palafox البالغ من العمر 61 عامًا كذبًا أن PGI كانت متورطة في تداول Bitcoin أثناء الاحتيال على المستثمرين.
ظهرت مقالة السلطات الأمريكية التي ألقت القبض على المدير التنفيذي لشركة Goliath Ventures بتهمة مخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 328 مليون دولار لأول مرة على CryptoPotato.
