تم تغريم شركة Paxful مبلغ 4 ملايين دولار بعد اعترافها بأنها استفادت من النشاط الإجرامي على منصة العملات المشفرة الخاصة بها
حُكم على منصة تداول الأصول الافتراضية من نظير إلى نظير Paxful بدفع عقوبة جنائية بقيمة 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالذنب في العديد من الجرائم الفيدرالية، وفقًا لبيان صحفي رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب اعتراف شركة Paxful بأنها تآمرت للترويج للدعارة غير القانونية، وانتهكت قانون السرية المصرفية، ونقلت عن عمد أموالاً مستمدة من نشاط إجرامي.
تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة
وتم تحديد العقوبة على أساس قدرة الشركة على الدفع. قالت السلطات الفيدرالية إن Paxful استفادت من تسهيل المعاملات للمجرمين مع الترويج لافتقارها إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) والفشل في الامتثال لقوانين غسيل الأموال المعمول بها، على الرغم من علمها بأن المستخدمين على منصتها متورطون في جرائم بما في ذلك الاحتيال والابتزاز والدعارة والاتجار بالجنس التجاري وعمليات الاحتيال الرومانسية والاتجار بالبشر.
كشفت وثائق المحكمة أن Paxful قامت بتشغيل منصة للعملة الافتراضية عبر الإنترنت وأعمال تحويل الأموال حيث قام المستخدمون بتداول العملات المشفرة مقابل النقود والبطاقات المدفوعة مسبقًا وبطاقات الهدايا وعناصر أخرى. من 1 يناير 2017 إلى 2 سبتمبر 2019، قامت Paxful بتسهيل أكثر من 26.7 مليون صفقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3 مليار دولار أمريكي وحققت إيرادات تزيد عن 29.7 مليون دولار أمريكي.
وقالت السلطات إن باكسفول كان على علم بأن جزءًا من هذه المعاملات يتعلق بأموال مستمدة من جرائم جنائية، بما في ذلك مخططات الاحتيال والدعارة غير القانونية. كما قامت الشركة أيضًا بنقل العملة الافتراضية عمدًا نيابة عن Backpage، وهي منصة إعلانية عبر الإنترنت اعترفت لاحقًا في الإجراءات الجنائية بأنها أعلنت عن الدعارة غير القانونية واستفادت منها، بما في ذلك المحتوى الذي يتضمن قاصرين.
وفقًا لوزارة العدل، أشار مؤسسو Paxful داخليًا إلى “تأثير الصفحة الخلفية”، والذي نسبوا إليه الفضل في مساعدة المنصة على النمو. بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2022، أدت تعاملات Paxful مع Backpage وموقع ويب مشابه إلى تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من عملة البيتكوين من محافظ Paxful إلى تلك المواقع. من هذا، حققت Paxful أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار.
تنص اتفاقية الإقرار بالذنب على أنه في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2019، قامت Paxful بتسويق نفسها كمنصة لا تتطلب معلومات “اعرف عميلك” (KYC). فهي لم تسمح للمستخدمين بالتداول دون جمع بيانات كافية عن “اعرف عميلك” فحسب، بل زودت أيضًا أطرافًا ثالثة بسياسات مكافحة غسيل الأموال التي لم يتم تنفيذها أو إنفاذها، وفشلت في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة على الرغم من المؤشرات الواضحة للسلوك الإجرامي.
وزارة العدل تخفض العقوبة
اعترف باكسفول بأنه مذنب في التآمر لانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية من خلال التجارة بين الولايات، والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، والتآمر لانتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.
على الرغم من أن الأطراف اتفقت على أن العقوبة الجنائية المناسبة تبلغ 112.5 مليون دولار، إلا أن الإدارة خلصت إلى أن باكسفول لا يمكنها دفع سوى 4 ملايين دولار كجزء من القرار.
كان إقرار Paxful بالذنب جزءًا من قرار منسق مع شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN)، وفي يوليو 2024، أقر أيضًا المؤسس المشارك للشركة ومدير التكنولوجيا السابق، Artur Schaback، بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.
تم تغريم شركة Paxful مبلغ 4 ملايين دولار بعد اعترافها بأنها استفادت من نشاط إجرامي على منصة العملات المشفرة الخاصة بها، وقد ظهر هذا المقال لأول مرة على CryptoPotato.
