هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن عملية احتيال تشفير بقيمة ١٤ مليون دولار باستخدام نصائح الذكاء الاصطناعي الزائفة ونوادي استثمار واتساب

تزعم الشكوى أن سبعة كيانات أساءت استخدام كلمات الذكاء الاصطناعي الطنانة ووعود العملات المشفرة للاحتيال على مستثمري التجزئة الأمريكيين بمبلغ 14 مليون دولار.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثلاثة كيانات ادعت تشغيل منصات تداول الأصول المشفرة، إلى جانب أربعة ما يسمى بنوادي الاستثمار، بزعم إدارة عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن شركة Morocoin Tech Corp. وشركة Berge Blockchain Technology Co. Ltd. وشركة Cirkor Inc.، جنبًا إلى جنب مع AI Wealth Inc. وLane Wealth Inc. وAI Investment Education Foundation Ltd. وZenith Asset Tech Foundation، اختلسوا أكثر من 14 مليون دولار من مستثمرين معظمهم من الولايات المتحدة. وقالت الهيئة التنظيمية إن المخطط يعمل من يناير 2024 إلى يناير 2025 على الأقل ويتبع نمطًا مألوفًا شوهد في العديد من عمليات الاحتيال الاستثمارية الحديثة عبر الإنترنت.

منصات العملات المشفرة المزيفة، خسائر حقيقية

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم اجتذبوا الضحايا أولاً باستخدام الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، ووعدوا بأرباح سهلة ونصائح استثمارية متقدمة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تمت بعد ذلك دعوة المستخدمين المهتمين للانضمام إلى محادثات مجموعة واتساب، حيث تظاهر المحتالون بأنهم محترفون ماليون ذوو خبرة وقاموا ببناء الثقة ببطء من خلال مشاركة ما زعموا أنها نصائح تداول ناجحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بمجرد اقتناع المستثمرين، تم تشجيعهم على فتح حسابات وإيداع الأموال على منصات تداول العملات المشفرة المزعومة التي تديرها Morocoin وBerge وCirkor. يُزعم أن هذه المنصات ادعت أنها مرخصة ومنظمة بشكل صحيح، بما في ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة حول موافقة الحكومة.

وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصة أن هذا لم يكن صحيحا. وتزعم الشكوى أيضًا أن الأندية الاستثمارية روجت لـ “عروض رمزية أمنية” مزيفة، والتي قالوا إنها مرتبطة بشركات حقيقية. في الواقع، لم تكن هناك مثل هذه الشركات أو العروض، ولم يتم إجراء أي تداول فعلي على الإطلاق على المنصات.

وعندما حاول المستثمرون في وقت لاحق سحب أموالهم، زُعم أن المدعى عليهم طالبوا برسوم إضافية مقدما، وهو تكتيك يستخدم غالبا لانتزاع المزيد من الأموال من الضحايا. ووفقًا للوكالة، فقد تم اختلاس جميع أموال المستثمرين في نهاية المطاف وتم تحويلها إلى الخارج من خلال شبكة معقدة من الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

وقالت لورا داليرد، رئيسة وحدة التكنولوجيات السيبرانية والناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصة، في بيان لها:

قد يعجبك أيضًا:

“تزعم شكوانا أن عملية احتيال متعددة الخطوات اجتذبت الضحايا من خلال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت ببناء ثقة الضحايا في الدردشات الجماعية حيث تظاهر المحتالون بأنهم محترفون ماليون ووعدوا بأرباح من نصائح الاستثمار التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، ثم أقنعوا الضحايا بوضع أموالهم في منصات تداول الأصول المشفرة المزيفة حيث تم اختلاسها.”

الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى النصائح الاستثمارية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، زادت أيضًا عمليات التزييف العميق للذكاء الاصطناعي بشكل كبير. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنتاج مقاطع فيديو واقعية تظهر شخصيات معروفة، مثل مالك شركة X، إيلون موسك، وهو يؤيد مخططات الاستثمار الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. يستغل المحتالون أيضًا الذكاء الاصطناعي للالتفاف على عمليات التحقق من اعرف عميلك (KYC)، وتزوير محادثات دعم العملاء، وتكرار لوحات معلومات النظام الأساسي لتبدو شرعية.

وفي بعض الحالات، قاموا بإساءة استخدام اجتماعات Zoom عن طريق إرسال دعوات مزيفة تحتوي على روابط لبرامج ضارة.