ضحايا احتيال العملات المشفرة يستعيدون أموالهم أخيرًا – داخل عصر التعافي الجديد لسلسلة الكتل والشركات الناشئة التي تبشر بذلك

لسنوات، تم إخبار مستخدمي العملات المشفرة الذين تم استهدافهم بشكل مأساوي من قبل مجرمي الإنترنت بنفس الشيء كلما وقعوا ضحية لعملية احتيال: “عذرًا، معاملات blockchain لا رجعة فيها. لقد ذهبت أموالك إلى الأبد.”

وتحولت هذه الرسالة الفردية إلى قفص نفسي، مصمم لإبقاء الضحايا صامتين وتشجيع وقاحة المحتالين الذين اعتقدوا أنه لا يمكن تحديهم أبدًا. لكن الحقيقة في عام 2025 تبدو مختلفة تمامًا. اليوم، قلبت الأدلة الجنائية لتقنية blockchain الاتجاه. وبفضل المتخصصين المناسبين والتنسيق القانوني، يتمكن الضحايا من استعادة أجزاء كبيرة من أصولهم المسروقة.

“لقد انتهى عصر مقولة “لقد ذهبت أموالك إلى الأبد”. والأشخاص الوحيدون الذين ما زالوا يصدقون هذه الكذبة هم المحتالون الذين يأملون ألا يتصل بنا الضحايا أبدًا.”

– بيزاليل إيثان رافيف، الرئيس التنفيذي لشركة Lionsgate Network، وهي شركة عالمية لاسترداد الأصول المشفرة ومقرها في تل أبيب.

أصبح هذا التحول لا يمكن إنكاره بعد الاستيلاء التاريخي على عملة البيتكوين في أكتوبر 2025، عندما صادرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 127271 بيتكوين من مجموعة برينس، وهي إمبراطورية احتيال عالمية “لذبح الخنازير”. وبقيمة 15 مليار دولار تقريبًا، أصبحت أكبر مصادرة مالية في التاريخ الأمريكي ولحظة تاريخية في صناعة التعافي.

“إذا تعرضت للاحتيال، فأنت لست عاجزًا. وكلما أسرعت في التصرف، زادت فرصك في تعقب الأموال وتجميدها قبل مراحل غسيل أعمق.” — رافيف

لقد ماتت الأسطورة: لماذا لم تعد “العملات المشفرة غير القابلة للاسترداد” صحيحة

ينبع أكبر مفهوم خاطئ في الاحتيال بالعملات المشفرة من حقيقة جزئية: نعم، لا يمكن عكس عملية نقل البلوكشين. لا، هذا لا يعني أنه لا يمكن تتبع الأموال أو تجميدها.

في عام 2025، يعلم الجميع أن blockchain هو دفتر أستاذ عام دائم. كل معاملة، وكل خطوة، وكل محاولة لغسل الأموال تترك بصمة رقمية. يمكن لأدوات الطب الشرعي الحديثة رسم خريطة لأنماط التدفق المعقدة، حتى من خلال الخلاطات والجسور المتقاطعة. عندما تصل الأصول المسروقة إلى البورصات المنظمة، يصبح استردادها أكثر من ممكن.

لا يزال مجرمو الإنترنت والإرهابيون الماليون والمحتالون غير المباشرين يعتقدون أنه لا يمكن المساس بهم. إنهم ليسوا كذلك. لقد تطورت التكنولوجيا بشكل أسرع من تكتيكاتهم، وما كان يبدو مخفيًا في السابق أصبح الآن شفافًا بشكل مؤلم. يتم وضع هؤلاء الممثلين تحت أضواء الطب الشرعي التي تزداد سخونة.

شبكة Lionsgate، التي كانت في الأصل متعاقدًا حكوميًا، تطارد الآن القطاع الخاص بمهمة واحدة: الكشف عنهم، وتتبع أموالهم، وجعل إخفاء هويتهم عديمة القيمة.

“لقد مات إخفاء هوية العملات المشفرة الإجرامية. ونحن نقتله بالذكاء الأخلاقي.” — رافيف

أثبتت عملية الإزالة في أكتوبر 2025 ثلاثة أشياء:

• الطب الشرعي Blockchain يعمل في حالات حقيقية.
• والتعاون الدولي أصبح الآن هو القاعدة.
• لم يعد ضمان عدم الكشف عن هويته الجنائية.

باختصار: لقد فقد المحتالون أفضليتهم الكبرى.

لماذا ارتفعت عمليات الاحتيال – ولماذا يرتفع التعافي بشكل أسرع

وصلت قيمة الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024 إلى ما يقرب من 5.8 مليار دولار في الحالات المبلغ عنها في الولايات المتحدة وحدها. ويشير رافيف إلى أن معظم الضحايا لا يبلغون عن الأمر أبدًا، معتقدين خطأً أنه لا يمكن فعل أي شيء. وفي الربع الرابع، ارتفعت عمليات الاحتيال بنسبة 30-40%. تشمل المتجهات الأكثر شيوعًا ما يلي:

• عمليات احتيال ذبح الخنازير على أساس رومانسي
• منصات التداول المستنسخة
• أسلوب بونزي في “تعدين السيولة”
• مواقع التصيد الاحتيالي التي تحاكي Coinbase وBinance وTrezor وLedger

لكن أرقام التعافي تحكي قصة مختلفة:

• تسترد الشركات المهنية ما بين 58 إلى 72% من الأموال عندما يتم الإبلاغ عن الحالات في غضون 90 يومًا.
• لا يزال ثلثا الضحايا لا يقدمون تقريرًا أبدًا، على الرغم من أن الإجراء المبكر يزيد النجاح بشكل كبير.
• إن المضبوطات القياسية الأخيرة تجبر البورصات على التعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.

ولم يعد الضحايا يختفون بهدوء. إنهم يقاتلون.

كيف تعمل شركات استرداد Blockchain فعليًا

التعافي المهني ليس مجرد تخمين. وهو بروتوكول منظم ومتعدد المراحل:

المرحلة الأولى: تحليل سلسلة الكتل الجنائية

يتتبع المتخصصون كل معاملة تتضمن الأموال المسروقة، ويحددون نقاط نهاية الصرف، ويحللون أنماط الخلط، ويضعون جدولًا زمنيًا للحركة. إنه عمل تحري مالي – يتم تنفيذه عبر السلسلة باستخدام أدوات حكومية.

المرحلة الثانية: تقييم الجدوى

ليست كل حالة مؤهلة. تقييم الشركات:

• منذ متى حدثت عملية الاحتيال
• ما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى منصات خاضعة لقواعد اعرف عميلك (KYC).
• ما إذا كانوا سيبقون في التشفير
• كيف تطورت عملية غسيل الأموال بسرعة؟

ويشعر العديد من الضحايا بالصدمة عندما يعلمون أن أجزاء كبيرة من أصولهم لا تزال دون تغيير في حسابات الصرف.

المرحلة الثالثة: التنسيق القانوني والتنظيمي

بمجرد التأكد من الجدوى، تقوم الشركات بما يلي:

• إعداد حزم الأدلة الجنائية
• دعم التقديمات إلى الوكالات الفيدرالية
• توجيه إنفاذ القانون بشأن طلبات تجميد الصرف
• بدء التعاون الدولي عند الحاجة

المرحلة الرابعة: تنفيذ الاسترداد

تبدأ عمليات التجميد والمصادرة والإجراءات القانونية. بعض الحالات تحل في غضون أسابيع. يمكن أن تستغرق الحالات عبر الحدود أشهرًا. لكن معدل النجاح ينمو كل ثلاثة أشهر.

الفرق بين شبكة Lionsgate: التتبع + تحديد الهوية الجنائية

تتوقف معظم خدمات الاسترداد عند تتبع المحفظة. تذهب شبكة Lionsgate إلى أبعد من ذلك من خلال الجمع بين الأدلة الجنائية الخاصة بـ blockchain مع OSINT (الذكاء مفتوح المصدر) ليس فقط لتحديد المحافظ، ولكن أيضًا المشغلين البشريين الذين يقفون وراءها.

وهذا يشمل:

• ربط المحافظ بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
• مطابقة أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني
• تتبع البصمات الرقمية عبر المنصات
• تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدلة الهوية القابلة للمحاكمة

إن هذه الاستراتيجية ذات المسار المزدوج تفعل أكثر من مجرد استرداد الأموال، بل إنها تفكك الجريمة المنظمة. وهذا يفسر أيضًا سبب مواجهة Lionsgate Network لهجمات تشهير منسقة على Reddit ومواقع المراجعة المزيفة. يهاجم المجرمون فقط الشركات التي تؤذيهم.

كيفية اكتشاف خدمات “الاسترداد” المزيفة (قبل أن يقوموا بخداعك مرة أخرى)

الأعلام الحمراء

• الرسوم المقدمة قبل التحليل الجنائي الأولي
• ضمان “الاسترداد بنسبة 100%”
• طلبات العبارات الأولية أو المفاتيح الخاصة
• مواقع خارجية مجهولة المصدر
• لا يوجد تعاون مع إنفاذ القانون

الأعلام الخضراء

• تحليل الطب الشرعي الأولي وجها لوجه مجانا
• لا يتم المضي قدمًا إلا في حالة وجود الجدوى
• أدوات الطب الشرعي على مستوى الحكومة
• التنسيق الحقيقي لإنفاذ القانون
• لا يوجد طلب لبيانات اعتماد المحفظة الحساسة

إذا وعدت إحدى الخدمات بالاسترداد دون أي مخاطر أو رسوم أو بسهولة شديدة، فغالبًا ما يكون هذا فخًا مصممًا لسرقة المزيد من البيانات – والمزيد من المال.

متى تكون حالتك قابلة للاسترداد؟ فحص سريع للواقع

احتمالية استرداد عالية: وصلت الأموال إلى بورصة مركزية خلال آخر 180 يومًا ولديك سجلات كاملة للمعاملات.

احتمالية معتدلة: مرت الأموال من خلال الخلاطات ولكنها هبطت في نقاط نهاية محددة.

احتمالية منخفضة: تم تحويل الأموال إلى عملات معدنية للخصوصية، أو صرفها من نظير إلى نظير، أو أنك تفتقر إلى وثائق المحفظة. سوف تظهر لك الشركات الشرعية الحقيقة قبل أن تقوم بتعيينها، وليس بعد ذلك أبدًا.

خلاصة القول: أصبح استرداد العملات المشفرة الآن هو السائد

إن أيام “العملات المشفرة الخاصة بك قد اختفت إلى الأبد” أو “أموالك في مكان ما في جنوب شرق آسيا” تتلاشى بسرعة. أثبتت عملية الاستيلاء القياسية التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار أن شفافية blockchain، جنبًا إلى جنب مع الطب الشرعي المتقدم والتنسيق القانوني، تمنح الضحايا طريقًا حقيقيًا إلى العدالة. التعافي ممكن. الانتعاش ينمو.

لقد أصبح التعافي هو التوقع – وليس الاستثناء. إذا تعرضت للاحتيال فإن الصمت يساعد المجرمين. العمل يساعدك. قد تكشف المراجعة الجنائية المجانية التي تجريها شركة شرعية لاسترداد العملات المشفرة مثل Lionsgate Network أن أموالك لا تزال قابلة للتتبع حتى اليوم.

“المحتالون لا يسرقون أموالك لأنهم أذكياء. إنهم يسرقونها لأن الضحايا غير مدركين ولا يقاومون بقوة حقيقية. عندما يقف الضحايا بقوة الطب الشرعي، يتغير كل شيء.” يقول رافيف. “نحن نحول خسارتك إلى نفوذ، وأدلتك إلى عمل، ونجعل المجرمين يتمنون ألا يستهدفوك أبدًا. أنت لست الضعيف هنا – أنت من يحمل الإيصالات”.

تنصل: المقالة أعلاه عبارة عن محتوى مدعوم؛ لقد كتبه طرف ثالث. لا تؤيد CryptoPotato أو تتحمل المسؤولية عن المحتوى أو الإعلان أو المنتجات أو الجودة أو الدقة أو المواد الأخرى الموجودة في هذه الصفحة. ولا ينبغي تفسير أي شيء فيه على أنه نصيحة مالية. يُنصح القراء بشدة بالتحقق من المعلومات بشكل مستقل وبعناية قبل التعامل مع أي شركة أو مشروع مذكور وإجراء أبحاثهم الخاصة. ينطوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر خسارة رأس المال، ويُنصح القراء أيضًا باستشارة أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات قد تكون أو لا تعتمد على المحتوى المدعوم أعلاه.

يُنصح القراء أيضًا بقراءة إخلاء مسؤولية CryptoPotato الكامل.