الرئيس التنفيذي لشركة OKX، Star Xu، ينتقد مجموعة Huione بعد حملة وزارة العدل بقيمة 15 مليار دولار

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن مسار غسيل الأموال التابع لمجموعة Huione Group والذي تبلغ قيمته مليار دولار.

أدان مؤسس OKX ومديرها التنفيذي، Star Xu، المجموعة المالية الكمبودية المثيرة للجدل، Huione Group، وقال إن الكيان “تسبب في أضرار جسيمة في مجال العملات المشفرة” مع التأكيد على أن البورصة تحافظ على ضوابط امتثال صارمة لمنع أي ارتباط بها.

جاء بيان شو بعد فترة وجيزة من الإجراء التنفيذي الذي قاده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) في 14 أكتوبر، بالتنسيق مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO).

مجموعة Huione تتعرض للعقوبات

استهدفت العملية المشتركة شبكات احتيال واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وصنفت منظمة برينس جروب الإجرامية العابرة للحدود الوطنية (TCO) و146 شركة تابعة لدورها في الاحتيال المعتمد على العملات المشفرة، والتعدين غير المشروع، وأنشطة غسيل الأموال العالمية.

وكجزء من العقوبات، قام مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) أيضًا بإدراج Byex Exchange في القائمة السوداء بعد اكتشاف علاقاتها مع شركة Jin Bei Group Co. Ltd ومجموعة Prince Group. تم الآن تصنيف Huione Group، التي تم الإبلاغ عنها سابقًا من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية في مايو، رسميًا على أنها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي. وهذا التصنيف يعزلها بشكل فعال عن النظام المالي الأمريكي.

اشتدت حملة القمع عندما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية ضد تشن تشي، المعروف أيضًا باسم “فنسنت”، والذي تصادف أنه مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة.

وإلى جانب لائحة الاتهام، رفعت وزارة العدل قضية مصادرة مدنية ضخمة بقيمة 15 مليار دولار مرتبطة بحوالي 127000 بيتكوين يُزعم أنها تم إنشاؤها من خلال الشبكة الواسعة للمجموعة من عمليات العملات المشفرة الاحتيالية.

من Huione إلى Tudou

قامت شركة Huione ضمان، وهي شركة تابعة لمجموعة Huione، وهي السوق المستندة إلى Telegram والتي تم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى “ضمان Haowang”، بتسهيل أكثر من 24 مليار دولار من المعاملات منذ إنشائها في عام 2021 إلى يناير 2025.

قد يعجبك أيضًا:

قبل إغلاقها في مايو، قامت Huione بتوسيع نظامها البيئي الرقمي من خلال إطلاق العديد من الأدوات القائمة على blockchain، بما في ذلك USDH، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي مصممة لتجاوز الضوابط التنظيمية التقليدية. كما طورت بورصة لا مركزية، ومحفظة خاصة، ومنصة اتصالات ChatMe على غرار Telegram. أنشأت المجموعة نظامًا بيئيًا مغلقًا يسمح بالتحويلات الداخلية مع تقليل التعرض للرقابة التنظيمية.

منذ إغلاقها، انتقلت الشبكات الإجرامية إلى سوق أخرى تعتمد على Telegram، وهي Tudou ضمانة، والتي تبين أنها استوعبت حصة كبيرة من معاملات سابقتها.