تم الاستيلاء على 7.43 مليار دولار في عملة البيتكوين كما أدين المحتال الصيني أخيرًا في المملكة المتحدة

قال رئيس Met’s Economic و Cybercrime Command أن هذه واحدة من أكبر حالات غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة.

حصلت شرطة العاصمة على ما يُعتقد أنه أكبر نوبة عمل مشفرة في العالم ، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5.5 مليار جنيه إسترليني ، أي ما يعادل حوالي 7.43 مليار دولار ، بعد تحقيق مدته سبع سنوات في غسل الأموال الدولي.

أدين تشايمين تشيان ، 47 عامًا ، وهو مواطن صيني ، في محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين ، 29 سبتمبر ، بعد إقراره بالقبض على الحصول على الممتلكات الجنائية وامتلاكها في شكل عملة مشفرة بموجب قانون عائدات الجريمة (2002). قام تشيان ، المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang ، بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و 2017.

خلال هذه الفترة ، قالت شرطة متروبوليتان إن تشيان قام بالاحتيال على أكثر من 128000 ضحية قبل تحويل العائدات إلى بيتكوين.

عملية احتيال متعددة السنوات

تم إطلاق التحقيق لأول مرة في عام 2018 بعد ذكاء حول نقل الأصول الإجرامية ، وأدى إلى الاستيلاء على 61000 بيتكوين من تشيان. بعد فرار من الصين باستخدام وثائق كاذبة ، دخلت المملكة المتحدة وحاولت غسل الأموال غير المشروعة عن طريق شراء الممتلكات ، بمساعدة من شريك ، جيان وين.

بعد الإدانة ، قال ويل لين ، رئيس قيادة الاقتصاد والجرائم الإلكترونية ،

“يمثل الإقرار بالذنب اليوم تتويجًا لسنوات من التحقيق المتفاني من قبل فرق الجريمة الاقتصادية في Met وشركائنا. هذه واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة وبين أعلى قيمة في العملة الصينية ، لقد تمكننا من الحصول على أدلة على الإرشاد المجرمة على الإرشاد. حاول تشيان غسل في المملكة المتحدة. “

تم احتجاز تشيان وسيتم الحكم عليه في وقت لاحق.

شريك سجن أيضا

كجزء من التحقيق الأوسع في الاحتيال الدولي المتعلق بالتشفير ، حصلت وين على عقوبة السجن العام الماضي لمشاركتها في المخطط. كشفت الأدلة التي قدمها فريق الجريمة الاقتصادية في MET أنها ساعدت في نقل محفظة عملة مشفرة تحمل 150 Bitcoin ، بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت ، حوالي 2.3 مليون دولار.

قد تحب أيضًا:

حكمت عليها محكمة ساوثوارك ولي العهد في 22 مايو 2024 إلى ست سنوات وثمانية أشهر في السجن.