اتهم شقيق Breakdancer الأولمبي Raygun في قضية الاحتيال على التشفير

اتهمت السلطات الأسترالية بريندان جون ، شقيق BreakDancer Raygun ، لدوره المزعوم في مخطط الاحتيال المتعلق بالتشفير.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن غون تواجه مهمة واحدة من التعامل مع الأموال المشتبه في أنها عائدات الجريمة.

العمليات غير القانونية المزعومة

وفقًا لبيان 5 مارس ، قيل إن Gunn تعاملت مع اثنين من الشيكين المصرفيين الذي يحتوي على 113،000 دولار من ثلاثة مستثمرين قاموا بتحويل الأموال لتحويل العملة المشفرة.

حددت ASIC Gunn كمدير لـ Mormarkets Pty Ltd ، والتي سهلت معاملات التشفير والاستثمارات الخارجية. يدعي المنظم أنه فتح حسابات مصرفية مرارًا وتكرارًا تحت اسم الشركة لتلقي الأموال ونقلها ، على الرغم من عمليات الإغلاق المتعددة بسبب مخاوف الاحتيال. صرح أسيك أيضًا أن البنوك قد حذرته من هذه القضايا ، لكنه واصل العمل.

أبرز رئيس اللجنة جو لونغو أن الوكالة “تواصل إعطاء الأولوية لنشاط الوقاية من الاحتيال واكتشافها لحماية المستهلكين”. وأضاف أنه سيواصل التعاون مع منظمات إنفاذ القانون الدولية ، والتحقيق في سوء السلوك ، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

مثل المتهم في المحكمة في 4 مارس ومن المقرر أن يعود في 29 أبريل. إذا أدين ، فقد يواجه ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن ، أو غرامة قدرها 23،814 دولار ، أو كليهما.

راشيل “رايجون” غون هو براحة أسترالية ذهب أدائها الأولمبي لعام 2024. بينما انسحبت لاحقًا من المنافسة ، تسبب روتينها في النقاش عبر الإنترنت وأصبحت موضوع العديد من الميمات.

المنظمين الأستراليين يكثفون قمع التشفير

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها ASIC إجراءات إنفاذ في الصناعة. أطلقت الوكالة سابقًا تحقيقًا في تجارة بت ، مشغل البورصة الأسترالية في Kraken ، متهماً الشركة بفشلها في تلبية معايير الامتثال المالي من خلال تقديم منتج إقراض هامش غير مصرح به.

تابعت هيئة الرقابة المالية أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد جون بيباتتون ، وهو مروج رئيسي لمخطط Bitconnect Ponzi ، الذي وعد عوائد عالية قبل الإغلاق المفاجئ.

يأتي هذا الحملة في الوقت الذي يزيد فيه المنظمون الأستراليون من إشرافهم على أنشطة التشفير. في ديسمبر / كانون الأول ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Austrac بريندان توماس أن وكالة مكافحة غسل الأموال ستحول تركيزها نحو قطاع التشفير في عام 2025. وتستهدف المبادرة بشكل خاص مزودي أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي يشتبه في انتهاكها للقوانين المالية.

“هذه هي الخطوة الأولى في تركيز Austrac لتقليل الاستخدام الجنائي للعملة المشفرة في أستراليا. وقالت الوكالة: “سنركز على هذه الصناعة على مدار العام المقبل”.

وفي الوقت نفسه ، تعمل ASIC على تحسين نهجها التنظيمي للأصول الرقمية. في ديسمبر / كانون الأول ، أطلقت مشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة لتحديث إرشادات التشفير الخاصة بها ، بما في ذلك التوضيح عندما تندرج هذه الأصول تحت الأطر المالية الحالية.