أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) عن عقوبات ضد بهروز بارساراد بسبب إدارة العدو ، وهو سوق Darknet الذي باع المخدرات غير القانونية.
كجزء من هذه الإجراءات ، قامت OFAC أيضًا بإدراج 49 عناوين تشفير ، بما في ذلك 44 لبيتكوين و 5 ل Monero ، متصلة بالعملية.
متهم المؤسس بغسل الملايين
“بصفته مسؤول سوق Nemesis Darknet ، سعى Parsarad إلى البناء-ويواصل محاولة إعادة التأسيس-ملاذ آمن لتسهيل إنتاج وبيع وشحن المخدرات غير الشرعية مثل الفنتانيل وغيرها من المواد الأفيونية الاصطناعية” ، كما قال وزير الإرهابي والذكاء المالي براديلي سميث.
وفقًا لبيان صحفي ، أنشأ الوطني الإيراني العدو والرقابة ، وإدارة محافظ التشفير الخاصة به وجمع الرسوم من كل معاملة. تقدر السلطات أنه حقق ملايين الدولارات من هذه الرسوم. كما ساعد المجرمين على غسل الأموال من خلال تحريك الأصول الرقمية لمتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين باستخدام المنصة.
تم إطلاق العدو في عام 2021 ، وكان مركزًا للنشاط غير القانوني على Darknet. قبل أن تقوم السلطات بتفكيكها في عام 2024 ، استخدم تجار المخدرات ومجرمي الكمبيوتر المنصة لتداول المواد غير القانونية ، مثل الفنتانيل ، والحصول على وثائق تحديد هوية مزيفة ، واكتساب خدمات القرصنة. تم تصميم الموقع أيضًا مع آليات لإخفاء المعاملات المالية ، مما يسهل غسل الأموال.
في ذروته ، كان لدى العدو أكثر من 30،000 مستخدم نشط و 1000 بائع. لمدة ثلاث سنوات ، مكنت المنصة بيع الأدوية بقيمة حوالي 30 مليون دولار في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المعاملات التي تؤثر على الولايات المتحدة.
عدو الإزالة
في 20 مارس 2024 ، أدى جهد منسق لإنفاذ القانون من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وليتوانيا إلى الاستيلاء على خوادم الموقع. كجزء من العملية ، صادرت السلطات حوالي 102،000 دولار من أصول التشفير المتصلة بها.
بعد الإغلاق ، يقال إن بارساراد يناقش مع البائعين السابقين إنشاء موقع غير قانوني جديد ليحل محل العدو.
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية تقطيعها على عدة عمليات مماثلة ، مثل Genesis Market في أبريل 2023 و Hydra في أبريل 2022. ومع ذلك ، لا تزال أدوات Darknet تزدهر. وفقًا لتقرير Crypto Crime Crypto TRM Labs ، حققت هذه المنصات أكثر من 1.7 مليار دولار في عام 2024 ، أي أكثر بقليل من العام السابق.
ووجد التقرير أيضًا أن مبادرات اللغة الروسية سيطرت على الصناعة ، حيث تشكل أكثر من 97 ٪ من مبيعات الأدوية باستخدام Bitcoin و Tron's TRX بشكل أساسي. كانت هذه زيادة تزيد عن 1 ٪ عن عام 2023 ، مما يدل على استمرار نموهم في الاقتصاد غير القانوني عبر الإنترنت.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) Bitcoin (T) غسل الأموال (T) OFAC (T) الولايات المتحدة
