صديقته السابقة لـ “The Godfather” تعترف بالتهرب الضريبي في قضية التشفير بقيمة 16 مليون دولار

وافقت Iris Ramaya Au ، وهي من سكان إيرفين البالغة من العمر 35 عامًا ، وصديقة سابقة لمحتال عملة مشفرة تم إعلانه ذاتيًا المعروفة باسم “The Godfather” ، على الإقرار بالذنب بتهمة الضرائب الفيدرالية لفشلها في الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع المرتبط بالأنشطة الإجرامية لصبيتها السابقة.

يواجه الاتحاد الأفريقي عددًا جناية من الاشتراك في إقرار ضريبي كاذب ومن المتوقع أن يظهر في محكمة الولايات المتحدة المحلية في لوس أنجلوس في الأيام المقبلة.

التحقيق في الاحتيال

وفقًا لإعلان وزارة العدل ، كشفت اتفاقية الإقرار بالذنب أن صديقها في ذلك الوقت ، المعروف باسم IZA ، قام بتنظيم العديد من المخططات الاحتيالية من 2020 إلى 2024 والتي شملت الحصول على الوصول بشكل غير قانوني إلى حسابات الإعلانات وخطوط الائتمان من Facebook Inc. و Meta Inc. إنه يثير الدفرة بشكل كبير من بيع هذه الحسابات وتراجعت عن الميلاصات غير المتراكبة.

بالإضافة إلى ذلك ، انخرطت IZA في وزارة مقاطعة لوس أنجلوس شريف لتوفير الأمن الخاص وتوجيههم لتأمين أوامر تفتيش والوصول إلى معلومات إنفاذ القانون السرية لاستهداف الأفراد الذين كان لديه نزاعات مالية وشخصية.

تحت إشراف إيزا ، أنشأت الاتحاد الأفريقي شركات شل وفتحت حسابات مصرفية بأسمائها ، والتي كانت تستخدم بعد ذلك لإخفاء الأموال غير المشروعة. تم استخدام هذه الأموال لدفع ما يقرب من مليون دولار للنواب ، بشكل أساسي نقدًا ، ولتمويل نمط حياة فخم شمل العقارات الفاخرة ، والمركبات الراقية ، والمجوهرات ، وملابس المصممين ، وأنشطة الترفيه التي بلغت ما يقرب من 10 ملايين دولار.

يواجه الاتحاد الافريقي 3 سنوات ، ويواجه إيزا 35

يُزعم أن الاتحاد الأفريقي قد سهلت عملية الاستحواذ على حوالي 16 مليون دولار من العملة المشفرة لـ IZA. في اتفاقها ، اعترفت AU بنقل أكثر من 2.6 مليون دولار من هذه الحسابات إلى حساباتها المصرفية الشخصية بين عامي 2020 و 2023.

ومع ذلك ، فشلت عن قصد في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب على الإقرارات الضريبية الفيدرالية.

إذا أدين ، تواجه الاتحاد الأفريقي عقوبة الحد الأقصى لمدة ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي. أقر شريكها السابق ، إيزا ، بأنه مذنب في التآمر ضد الحقوق ، والاحتيال في الأسلاك ، والتهرب الضريبي في 30 يناير. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 16 يونيو ، حيث يواجه عقوبة أقصى 35 عامًا في السجن الفيدرالي. ظلت إيزا في الحجز الفيدرالي منذ سبتمبر 2024.