أقر اثنان من المواطنين الإستونيين بالأمس في إدارة مخطط بونزي كبير في العملة المشفرة قام بالاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
تضمن المخطط خدمة تعدين التشفير الاحتيالية تسمى Hashflare ، مما أدى إلى خسائر المستثمر تزيد عن 577 مليون دولار.
يوافق المؤسسون على فقدان 400 مليون دولار في الأصول
وفقًا لوثائق المحكمة ، باع Sergei Potapenko و Ivan Turõgin ، وكلاهما 40 ، عقودًا للعملاء ، مما أدى إلى حصة من Crypto التي تم تعدينها بواسطة خدمة تعدين التشفير المزعومة.
بين عامي 2015 و 2019 ، بلغ إجمالي مبيعات Hashflare أكثر من 577 مليون دولار. ومع ذلك ، لم يكن لدى الشركة قوة الحوسبة اللازمة لأداء معظم التعدين الذي ادعى تنفيذه. لإخفاء هذا ، عرضت لوحة القيادة المستندة إلى الويب للشركة البيانات المزيفة كأرباح تعدين مفترض للعملاء.
تمتد الأنشطة الاحتيالية للمواطنين الإستونيين إلى ما وراء هاشفلاري. في عام 2017 ، أطلقت المؤسسين المشاركين عرض عملة أولية (ICO) لمشروع يسمى Polybius ، مدعيا أنه سيؤسس بنكًا متخصصًا في العملة الرقمية.
وعدت المبادرة بالمستثمرين أرباحًا من أرباح البنك المستقبلية ، مما أدى إلى جمع ما لا يقل عن 25 مليون دولار. ومع ذلك ، لم يتم إنشاء مثل هذا البنك على الإطلاق.
شجع الجناة الأفراد على استثمار مدخراتهم في كلا الشركتين ، وضمان عوائد كبيرة. قام Potapenko و Turõgin بتوزيع بعض الأرباح على المستثمرين الأوائل للحفاظ على مصداقية المخطط.
ومع ذلك ، فشلت الشركات في تقديم العوائد الموعودة. تم إعادة توجيه الأموال بدلاً من ذلك إلى مختلف الحسابات ومحافظ التشفير التي يسيطر عليها الرجلان. ثم تم استخدام العائدات لشراء المركبات العقارية والفخامة والحفاظ على حسابات الاستثمار والتشفير.
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب ، سيخسر الثنائي الأصول التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار ، والتي سيتم استخدامها في مغفرة لتعويض الضحايا. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه العملية في وقت لاحق.
الإقرار بالذنب
بعد التحقيق في عمليات التشفير الاحتيالية ، اعتقلت السلطات Potapenko و Turõgin في إستونيا في نوفمبر 2022. في ذلك الوقت ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية الثنائي بـ 16 تهمة من الاحتيال الأسلاك وتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال.
بعد اعتقالهم ، سعت الولايات المتحدة إلى تسليمها ، لكن محكمة الدائرة الإستونية ألغت الطلب في عام 2023 ، مشيرة إلى مخاوف بشأن شروط مرافق الاحتجاز الأمريكية.
ومع ذلك ، في يناير 2024 ، تمت الموافقة على ترحيلهم إلى الولايات المتحدة مرة أخرى ، مما أدى إلى نداءاتهم الأخيرة.
اعترف كلا الرجلين بتهمة واحدة من التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك ومن المقرر أن يصدر الحكم في 8 مايو. يواجه كل منهم ما يصل إلى 20 عامًا في السجن ، وسيتم تحديد الإدانة النهائية من قبل قاضٍ اتحادي بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية وغيرها العوامل القانونية.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) عمليات احتيال التشفير (T) الولايات المتحدة
