تمنع Binance فقدان أكثر من 129 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في عام 2024 عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يقال إن شركة Binance العملاقة لتبادل العملات المشفرة أوقفت خسارة أكثر من 129 مليون دولار أمام المجرمين في عام 2024.

في تقرير نهاية العام لمبادرة استرداد الأموال لمكافحة الاحتيال، أوضحت الشركة كيفية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) المتطورة لتحويل أمان الأصول الرقمية من التدابير التفاعلية إلى استراتيجيات الدفاع الاستباقية.

مبادرة مكافحة الاحتيال

وفقًا للتقرير، في المتوسط، قامت الشركة بمعالجة حوالي 80 عملية استرداد أموال ناجحة شهريًا، بإجمالي حوالي 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة التي تم إعادتها إلى الضحايا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها أجرت أكثر من 30 ألف مكالمة هاتفية لتحذير الأهداف المحتملة من عمليات الاحتيال المحتملة. ، مع إصدار ما لا يقل عن 15000 تنبيه يوميًا لمستخدمي المنصة.

وأسفرت جهود المبادرة عن إدراج ما لا يقل عن 47000 عنوان ضار في القائمة السوداء، واعتبارًا من نوفمبر، تم منع خداع أكثر من 129 مليون دولار من الأموال السنوية.

إن مفتاح نهج Binance لمنع الجهات الفاعلة السيئة من السرقة من قاعدة مستخدميها هو نظام يجمع بين المراقبة التكنولوجية والدعم الذي يركز على الإنسان. وفيه، تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل أنماط المعاملات المعقدة في الوقت الفعلي، وتحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة بسرعات فائقة السرعة. كما أنها تستخدم التنميط السلوكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتمييز بين نشاط المستخدم المشروع والتعهدات غير القانونية المحتملة.

وذكرت الشركة أنها طورت أكثر من 50 نموذجًا متخصصًا ونفذت 14 تحديثًا رئيسيًا للتغلب على أساليب المحتالين المتطورة بشكل متزايد.

تعمل مبادرة استرداد الأموال لمكافحة الاحتيال من خلال أربع ركائز: الحماية الاستباقية، وآليات السلامة على مدار 24 ساعة، والتعافي السريع للاستجابة، ودعم الضحايا الصامتين. تتيح شبكة الأمان ليوم واحد للمستخدمين فترة تهدئة للمعاملات المشبوهة، مع نقل الأموال إلى الحسابات ذات العلامات وتجميدها لتوفير فرصة للتحقيقات والتدخل المحتمل.

انتصارات Binance على لصوص العملات المشفرة

منذ بداية العام، أبلغت CryptoPotato عن العديد من الحوادث التي ساعد فيها تدخل Binance مستخدمي العملات المشفرة على استعادة الأموال المسروقة. على سبيل المثال، في أكتوبر، ساعدت الشركة شرطة دلهي في القضاء على حلقة احتيال للأصول الرقمية في المدينة واسترداد ما يصل إلى 100000 دولار أمريكي.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، ساعدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للبورصة السلطات في نفس البلد على فك مخطط تم فيه سرقة أموال المستخدمين البالغة 47.6 مليون دولار من منصة ألعاب عبر الإنترنت وتم تحويلها إلى عدة محافظ رقمية.

في أغسطس، أعلنت الشركة أن نظام إدارة المخاطر الخاص بها قد منع خسائر تزيد عن 2.4 مليار دولار من المحتالين المحتملين في النصف الأول من عام 2024. ويُعزى حوالي 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ إلى عمليات سحب إجرامية مشتبه بها، مع تجميد 73 مليون دولار أخرى سابقًا بسبب عوامل خارجية. الخارقة.