المديرون التنفيذيون في IcomTech سيدفعون 5 ملايين دولار كتعويض عن الاحتيال على المستثمرين بوعود عملات مشفرة كاذبة

أمرت محكمة اتحادية خمسة أفراد مرتبطين بـ IcomTech، وهو مخطط بونزي للعملات المشفرة احتال على المستثمرين بمبلغ 8.4 مليون دولار، بدفع أكثر من 5 ملايين دولار كتعويضات وغرامات.

كما تضمن الحكم الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا أحكامًا بالسجن على ثلاثة من المتهمين.

تعمل IcomTech بين عامي 2018 و2019، وتقوم بتسويق نفسها كمنصة للعملات المشفرة تقدم عوائد يومية تصل إلى 2.8%. كان المستثمرون مقتنعين بأن أموالهم تُستخدم في تداول العملات المشفرة وتعدينها، ويتم تسهيل ذلك من خلال “Icoms”، وهو رمز خاص. ومع ذلك، لم يجد المحققون أي دليل على مثل هذه الأنشطة. وبدلاً من ذلك، أساء المدعى عليهم استخدام الأموال لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك السلع الفاخرة والإجازات الراقية.

وحُكم على ديفيد كارمونا، زعيم المخطط، إلى جانب شريكه ديفيد بريند، بالسجن لمدة 10 سنوات. متآمر آخر، ماركو أ. رويز أوتشوا، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. تمت محاسبة المتهمين الآخرين، خوان أريلانو بارا وموسى فالديز، من خلال عقوبات مالية وتم منعهما بشكل دائم من المشاركة في أي أنشطة تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة.

بدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تحقيقها في IcomTech في عام 2023 بعد شكاوى من المستثمرين المحتالين. سلطت القضية الضوء على نمط شائع في الاحتيال في مجال العملات المشفرة، حيث يتم إغراء الضحايا بوعود بعائدات ضخمة وإقناعهم بتجنيد آخرين، مما يغذي دائرة من الخداع.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 1.2 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالمتهمين. وعلى الرغم من هذا التعافي، فمن غير المرجح أن يعوض العديد من الضحايا خسائرهم كاملة.