الحكم على مشغل احتيال العملات المشفرة بالسجن لمدة 20 عامًا، والحكم عليه بمصادرة 3.6 مليون دولار

في 15 أكتوبر 2024، حُكم على خوان تاكوري، أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملة المشفرة Forcount، بالسجن لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي وعام واحد من الإفراج تحت الإشراف.

كما أُمر المقيم في فلوريدا بمصادرة منزل تم شراؤه بعائدات الاحتيال، وأصول بقيمة 3.6 مليون دولار، ودفع مبلغ مماثل كتعويض للضحايا.

تفاصيل عملية الاحتيال

وكشفت وثائق المحكمة أن شركة Forcount كانت تعمل على مستوى العالم، حيث احتالت على آلاف الضحايا مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الناطقة بالإسبانية في الولايات المتحدة. تم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى Weltsys، وقد جذبت عملية الاحتيال المستثمرين بوعود كاذبة بأرباح مضمونة من تعدين العملات المشفرة وتداولها.

قام تاكوري وزملاؤه من المروجين بإغراء الأشخاص المستهدفين بالاستثمار من خلال تقديم وعود بتحقيق عوائد كبيرة، بما في ذلك الادعاءات بأن استثماراتهم سوف تتضاعف في غضون ستة أشهر. في الواقع، لم يحدث أي تداول أو تعدين للعملات المشفرة. باتباع النمط النموذجي لمخطط بونزي، تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين بينما قام المروجون بإثراء أنفسهم بأموال الضحايا.

وكان الرجل البالغ من العمر 46 عامًا من بين أكثر المروجين نجاحًا لهذا المخطط، حيث كسب ملايين الدولارات. لقد استخدم المال لدعم أسلوب حياة فخم، وشراء العقارات والسلع الفاخرة في فلوريدا. كما سافر أيضًا عبر الولايات المتحدة، حيث استضاف معارض مبهرجة وفعاليات مجتمعية أصغر لجذب المزيد من الضحايا.

تم تصميم الأحداث لإثارة الإثارة، حيث كان تاكوري غالبًا ما يرتدي ملابس مصممة لتعزيز وهم الثروة. كما حث الحضور على الاستثمار من خلال التفاخر بنجاحه المالي وتقديم منتجات فوركونت الاستثمارية كوسيلة لتحقيق الحرية المالية.

أعذار ورموز وهمية

وكان بإمكان الضحايا تتبع أرباحهم المفترضة من خلال بوابة إلكترونية مزيفة، لكن معظمهم لم يتمكنوا من سحب أي من أموالهم. ونتيجة لذلك، بدأت الشكاوى في الظهور في وقت مبكر من عام 2018. ومع ذلك، استجاب تاكوري وغيره من المروجين بالأعذار والتأخير والرسوم الخفية.

وللحفاظ على استمرار المخطط، بدأت شركة Forcount في تقديم عملات مشفرة مملوكة لا قيمة لها تُعرف باسم “Mindexcoin”، مدعيةً أنها ستزداد قيمتها في النهاية. أدت هذه الرموز فقط إلى مزيد من الخسائر المالية للمستثمرين.

وبحلول عام 2021، انهار المخطط، تاركًا معظم الضحايا دون أي عائد على استثماراتهم. قدم أكثر من 20 منهم بيانات التأثير أثناء الحكم على تاكوري.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية الرجل البالغ من العمر 47 عامًا في ديسمبر 2022، إلى جانب زميليه فرانسيسلي دا سيلفا وأنتونيا بيريز هيرنانديز. واجه سيلفا وتاكوري اتهامات إضافية بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال.

وقد أقر بالذنب في يونيو 2024 أمام قاضية المقاطعة الأمريكية أناليزا توريس، المشهورة بحكمها لعام 2023 بشأن مبيعات XRP الآلية، وهي تنتظر الحكم منذ ذلك الحين.