حُكم على شيراج تومار، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 31 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات فيدراليًا بتهمة تنظيم مخطط احتيال في العملات المشفرة احتال على مئات الضحايا وحصل على أكثر من 20 مليون دولار.
وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية كينيث د. بيل الحكم، الذي تضمن أيضًا عامين من الإفراج تحت الإشراف.
المحتالون يقلدون Coinbase لسرقة الملايين
وفقًا لوثائق المحكمة، نفذ تومار والمتآمرون معه عملية الاحتيال عن طريق “انتحال” موقع ويب مصمم لتقليد بورصة العملات المشفرة الشرعية Coinbase.
اعتبارًا من يونيو 2021، أنشأت المجموعة نسخة احتيالية من موقع التداول الاحترافي للبورصة، Pro.Coinbase.com، باستخدام عنوان URL مزيف، CoinbasePro.com. تم خداع الضحايا الذين حاولوا تسجيل الدخول إلى حسابات Coinbase الخاصة بهم لتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.
تضمنت إحدى الأساليب المستخدمة انتحال شخصية ممثلي خدمة عملاء Coinbase وإقناع الضحايا بتسليم رموز المصادقة الثنائية (2FA). وفي حالات أخرى، أصدر المحتالون تعليمات لهؤلاء الأفراد بتثبيت برامج سطح المكتب البعيد التي من شأنها أن تمنحهم السيطرة الكاملة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
استخدم تومار بيانات الاعتماد التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة للوصول إلى حسابات الضحايا المتعددة وتحويل الأموال إلى محافظ تحت سيطرته. ثم قام بعد ذلك بتحويل العملة المشفرة إلى أصول رقمية أخرى، ونقلها بين عدة محافظ لإخفاء المعاملات. وفي نهاية المطاف، تم تحويل الأموال إلى أموال نقدية وتوزيعها على الجماعة الإجرامية.
استخدم الشاب البالغ من العمر 31 عامًا الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة مترف، وشراء ساعات فاخرة مثل أوديمار بيجيه، وسيارات راقية مثل لامبورغيني وبورش، والسفر إلى وجهات مثل دبي وتايلاند.
سرقة واعتقال بقيمة 240 ألف دولار
أثر المخطط على أهداف من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية. وفي فبراير 2022، حاول أحد السكان المحليين الوصول إلى حساب Coinbase الخاص به من خلال الموقع المخادع. قام الموقع المزيف بتنبيههم على الفور بأن حسابهم مغلق وطلب منهم الاتصال برقم مقدم للوصول إلى ممثل Coinbase المزيف.
ثم خدعهم الممثل المفترض للتخلي عن تفاصيل المصادقة الثنائية الخاصة بهم. سمح هذا للمحتالين بالوصول إلى حساب Coinbase الشرعي لهدفهم. ومن خلال هذه المعلومات، سرق المجرمون ما يزيد عن 240 ألف دولار من العملات المشفرة من المحفظة المرتبطة بالحساب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث. في عام 2021، اتهمت السلطات سفيانس أولحية بسرقة 450 ألف دولار من العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من أحد ضحايا مانهاتن عن طريق انتحال سوق OpenSea.
بالإضافة إلى ذلك، اضطرت شركة Convex Finance إلى تقديم عنواني URL بديلين جديدين بعد أن تم الاستيلاء على نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بها في هجوم انتحالي، مما دفع المستخدمين إلى الموافقة على العقود الضارة دون علمهم. وبعد تأكيد عملية الاختطاف، كشفت شركة Convex أن خمس محافظ قد تأثرت، على الرغم من أن العقود التي تم التحقق منها ظلت آمنة.
ولا يقتصر التهديد على العملات المشفرة وحدها. في عام 2020، غرمت السلطات الأمريكية جيه بي مورغان ما يقرب من مليار دولار بسبب ممارساته الاحتيالية في العقود الآجلة للمعادن وأوراق الخزانة بعد تورطه في ملفات شبكة مكافحة الجرائم المالية بتهمة غسل ما يصل إلى 2 تريليون دولار من “الأموال القذرة”.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لعام 2024 في BYDFi Exchange: مكافأة ترحيبية تصل إلى 2,888 دولارًا أمريكيًا، استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز بقيمة 100 USDT-M مجانًا!
(علامات للترجمة) Coinbase
