في واحدة من أحدث عمليات التعاون بين الكيانات العامة والخاصة، أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، أنها ساعدت السلطات الهندية في القبض على تطبيق ألعاب شرعي مزعوم عبر الإنترنت احتال على المستخدمين بأكثر من 400 كرور روبية (47.6 مليون دولار).
وفقًا لمنشور مدونة، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في Binance (FIU) مساعدة مهمة مكنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) من تتبع الأموال التي اختلسها مشغلو تطبيق الألعاب Fiewin واكتشاف الشبكة.
Binance يساعد الضعف الجنسي في قضية الاحتيال
قام مشغلو Fiewin بتسويق التطبيق كمشروع يتيح للمستخدمين كسب المال من خلال لعب الألعاب المصغرة. ويمكن للمشاركين إنشاء حسابات والمشاركة في أنشطة التطبيق من خلال زيادة أرصدتهم من خلال طرق الدفع المختلفة. ومع ذلك، توقف التطبيق عن السماح للمستخدمين بسحب أموالهم بمجرد تراكم مبالغ كبيرة في حساباتهم، وسيتم تحويل الأموال في النهاية عبر باب خلفي إلى محافظ عملات مشفرة متعددة.
بدأ المدير التنفيذي تحقيقًا في تطبيق Fiewin بعد أن بدأت الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد في تلقي تقارير متعددة من الضحايا الذين فقدوا أموالهم بسبب المشروع. وأثناء التحقيق، وجدت المديرية أن Fiewin كان مرتبطًا بشبكة إجرامية عبر الحدود تستخدم عدة أساليب لإخفاء حركة الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الحسابات المصرفية لبغال الأموال ومحافظ العملات المشفرة المتعددة.
واكتشفت الوكالة الهندية أيضًا أن المشروع سرق ملايين الروبيات الهندية من المستخدمين وأنشأ شبكة معقدة من المعاملات لمنع اكتشاف الأموال وتعقبها. وبمساعدة Binance، تمكن المدير التنفيذي من تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ عملات مشفرة متعددة والكشف عن شبكة الاحتيال الواسعة.
“إن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية في معالجة الجرائم المالية المعقدة. يعد فريق التحقيق المتخصص في Binance مثالًا رائعًا لكيفية عمل شركات القطاع الخاص بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون. قال ممثل من قسم الطوارئ: “في هذه الحالة، قدموا لنا الدعم التحليلي الذي ساهم في التحقيق”.
اعتقال أربعة أشخاص
بالإضافة إلى الكشف عن شبكة الاحتيال، أدى تحقيق ED أيضًا إلى اعتقال أربعة أفراد لعبوا أدوارًا رئيسية في تسهيل عملية الاحتيال وعملوا جنبًا إلى جنب مع مشغلي تطبيق Fiewin. تم اكتشاف أن مرتكبي عملية الاحتيال استخدموا تطبيقات المراسلة التي تركز على الخصوصية للتواصل أثناء العمل من مواقع متنوعة.
وقالت Binance إن القضية لا تزال مستمرة، وإن المديرية التنفيذية تتطلع إلى الكشف عن الشبكة الإجرامية التي تقف وراء مخطط الاحتيال وكشف المدى الكامل لأنشطة Fiewin.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لعام 2024 في BYDFi Exchange: مكافأة ترحيبية تصل إلى 2,888 دولارًا أمريكيًا، استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز بقيمة 100 USDT-M مجانًا!
(العلامات للترجمة)Binance(ر)الهند
