كوريا الشمالية وروسيا والعملات المستقرة تغذي 154 مليار دولار من العملات المشفرة غير المشروعة: تحليل تشيناليسيس

أفادت تشيناليسيس أن العملات المشفرة غير المشروعة ارتفعت بنسبة ١٦٢٪ في عام ٢٠٢٥، بقيادة الكيانات الخاضعة للعقوبات، والاختراقات الكورية الشمالية، والرموز الروسية، وشبكات غسيل الأموال.

ارتفع نشاط العملات المشفرة غير المشروع إلى مستويات قياسية في عام 2025، حيث تلقت العناوين المرتبطة بالإجرام ما لا يقل عن 154 مليار دولار على مدار العام.

وفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس، فإن هذه زيادة بنسبة ١٦٢٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ وتعكس نموًا حادًا عبر جميع الفئات الرئيسية تقريبًا للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

تسارع وتيرة التهرب من العقوبات

في تقرير مشترك مع كريبتوبوتاتووكشفت تشيناليسيس أن الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بقفزة بنسبة ٦٩٤٪ على أساس سنوي في القيمة التي تلقتها الكيانات الخاضعة للعقوبات، على الرغم من اعترافها بأنه حتى بدون هذا العامل، كان عام 2025 سيظل أكبر عام مسجل لنشاط العملات المشفرة غير المشروع مع استمرار التوسع في عمليات الاحتيال والقرصنة وغسل الأموال والجرائم الأخرى.

على الرغم من الارتفاع الحاد في القيمة المطلقة، استمرت المعاملات غير المشروعة في تمثيل جزء صغير من إجمالي نشاط العملات المشفرة. ظلت الحصة غير المشروعة المقدرة من حجم المعاملات المنسوبة أقل من 1٪، وهي أعلى قليلاً فقط من العام السابق ولا تزال تتضاءل أمام الاستخدام المشروع على السلسلة.

ومن ناحية أخرى، تمثل العملات المستقرة الآن 84% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة، وذلك بسبب سهولة التحويل، وانخفاض التقلبات، والفائدة العملية للمدفوعات عبر الحدود.

ومن بين أهم التطورات في عام 2025 كان الدور المتوسع للجهات الفاعلة في الدولة القومية، وخاصة كوريا الشمالية. سرق المتسللون التابعون لكوريا الديمقراطية ما يقرب من ملياري دولار من العملات المشفرة على مدار العام، نتيجة لسلسلة من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك استغلال Bybit في فبراير، والذي حددته Chainalogy على أنه أكبر سرقة عملات مشفرة مسجلة بحوالي 1.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إن العمليات السيبرانية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستويات جديدة من التطور في كل من تقنيات التسلل واستراتيجيات غسيل الأموال، مما جعل عام 2025 هو العام الأكثر ضررًا حتى الآن من الأنشطة المرتبطة بكوريا الديمقراطية.

قد يعجبك أيضًا:

توسع سلوك الدولة القومية على السلسلة أيضًا من خلال إطلاق روسيا لرمز A7A5 المدعوم بالروبل في فبراير 2025، بعد التشريع الذي تم إقراره في العام السابق لتسهيل التهرب من العقوبات القائمة على العملات المشفرة. عالج الرمز أكثر من 93.3 مليار دولار من المعاملات خلال السنة الأولى من تشغيله.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكات الوكلاء الإيرانية أكثر من 2 مليار دولار عبر المحافظ الخاضعة للعقوبات لدعم الأنشطة بما في ذلك غسل الأموال ومبيعات النفط غير المشروعة وشراء الأسلحة والسلع. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الجماعات الإرهابية المتحالفة مع إيران مثل حزب الله وحماس والحوثيين العملات المشفرة بكميات لم يسبق لها مثيل.

شبكات غسيل الأموال، والبنية التحتية غير المشروعة، والعنف

وبعيدًا عن الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة، حددت تشيناليسيس شبكات غسيل الأموال الصينية باعتبارها قوة مهيمنة بشكل متزايد. ووصفتها الشركة بأنها عمليات متطورة ومهنية تقدم خدمات غسيل الأموال كخدمة ودعم إجرامي واسع النطاق لعمليات الاحتيال وعصابات الاحتيال والقراصنة الكوريين الشماليين والمتهربين من العقوبات وممولي الإرهاب.

هناك اتجاه آخر حدد جرائم العملات المشفرة في العام الماضي وهو الأهمية المتزايدة لمقدمي البنية التحتية غير المشروعة “الكاملة”، والتي تمكن مجموعات برامج الفدية، وموزعي البرامج الضارة، والأسواق غير المشروعة، والجهات الفاعلة المتحالفة مع الدولة من العمل على نطاق واسع. يتضمن ذلك خدمات الاستضافة المضادة للرصاص، ومسجلي النطاق، والمنصات التقنية المصممة لمقاومة عمليات الإزالة.

كما وثّق التقرير أيضًا التقاطع المتزايد بين نشاط العملات المشفرة وجرائم العنف. ويُعزى ذلك إلى زيادة استخدام العملات المشفرة في عمليات الاتجار بالبشر وزيادة هجمات الإكراه الجسدي التي يُجبر فيها الضحايا بعنف على نقل الأصول الرقمية، غالبًا خلال فترات ارتفاع أسعار العملات المشفرة.