تقرير: عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تهيمن على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وتمثل 54% من التهديدات

شكلت عمليات سحب البساط أكثر من 54% من جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المكتشفة حديثًا، وفقًا لأحدث البيانات من منصة تحليل الأمان على السلسلة Web3 Antivirus.

تشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن تكتيكات الاحتيال لا تزال تتطور، إلا أن العديد من المهاجمين يواصلون الاعتماد على المشاريع الرمزية التي تبدو مشروعة في البداية قبل استخدام ضوابط العقود لاصطياد المستثمرين أو استنزاف السيولة.

تعتبر عمليات سحب البساط أكبر تهديد

في الانهيار الذي تم إجراؤه على X في 9 يونيو، أشارت Web3 Antivirus أيضًا إلى أن مواضع الجذب، وهي خدعة مختلفة ولكنها ذات صلة، جاءت في المرتبة الثانية بحوالي 22%، تليها الرموز المزيفة بنسبة 12% تقريبًا وعمليات الإسقاط الجوي الاحتيالية بنسبة تقل قليلاً عن 12%.

إن الآليات التي تكمن وراء عمليات سحب السجاد هي التي تجعل هذه المخططات فعالة للغاية. وكما ذكرت الشركة الأمنية، فقد تم إنشاؤها بطريقة تشبه في مراحلها الأولية نشاط السوق العادي مع زيادة الأسعار وحجم التجارة والنشاط العالي في المنتديات عبر الإنترنت.

تصبح المخاطر مرئية فقط عندما يمارس أصحاب العقود أذونات مخفية تمنع المستخدمين من البيع أو إزالة السيولة أو قفل الأموال بطريقة أخرى.

كتب Web3 Antivirus: “يمكن أن يبدو الرمز المميز حيًا مع تحرك الرسم البياني لأعلى وزيادة صوت المجتمع، ولكن إجراء واحد من جانب المالك يمكن أن يغير كل شيء في ثوانٍ”. “نفس ضوابط العقود التي كانت غير مرئية أثناء الضخ يمكن أن تصبح فجأة السبب وراء عدم تمكن المستخدمين من الخروج، واختفاء السيولة وانهيار الرسم البياني”.

تعمل مصائد الجذب على نفس المبدأ الأساسي. يقوم الممثلون السيئون بإنشاء رمز مميز مزيف ويدفعونه إلى الجمهور من خلال التسويق المقنع باعتباره فرصة استثمارية كبيرة. حتى أنهم يرفعون قيمة الرمز بشكل مصطنع عن طريق إجراء المعاملات بأنفسهم لخلق وهم ارتفاع الطلب لجذب المستثمرين غير المتعمدين.

ومع ذلك، بمجرد أن يشتري الناس، غالبًا بأسعار مضخمة، يمنع العقد الأساسي أي عملية بيع، حيث يسحب المحتالون الأرباح ويخرجون. تُظهر أحدث بيانات Scam Pulse الخاصة بـ Web3 Antivirus أنه تم اكتشاف أكثر من 425000 عملية سحب للسجاد إلى جانب 172000 مصيدة مخترقة شبكات وأكثر من 94000 عملية إسقاط جوي احتيالية.

بالإضافة إلى ذلك، من بين أكثر من 100 مليون عقد قامت المنصة بتحليلها، تم وضع علامة على ما يقرب من 4 ملايين عقد على أنها عمليات احتيال، مع ظهور 3.1 مليون منها على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية وحدها.

كان هناك أيضًا ارتفاع طفيف في انتحال صفة العقود الرمزية، كما رأينا في لوحة المتصدرين الأسبوعية لشركة الأمن والتي تظهر أن إيثريوم تتصدر بـ 291 اكتشافًا رمزيًا مزيفًا. تبعها تيثر بالقرب من 270، وUSDC عند 225، مع ارتفاع النشاط عبر كل الأصول المتتبعة تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق.

أصبحت طرق التسليم أكثر صعوبة في اكتشافها

وبعيدًا عن الآليات الموجودة على السلسلة، أشار Web3 Antivirus أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير كيفية وصول عمليات الاحتيال إلى المستخدمين في المقام الأول. ووفقا لهم، فإن التكنولوجيا تجعل الآن رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، ومحادثات الدعم المزيفة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية تبدو مصقولة بما يكفي لاجتياز فحص بصري سريع.

وفقًا لبياناتهم، تعد رسائل البريد الإلكتروني هي قناة التسليم الأكثر شيوعًا بنسبة 53%، تليها الرسائل النصية القصيرة بنسبة 10%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 9%، والإعلانات عبر الإنترنت بنسبة 8%. وهناك أمثلة في جميع أنحاء الصناعة، بما في ذلك حادثة وقعت في شهر مايو، حيث قام موقع Uniswap المزيف باستنزاف ما لا يقل عن 400 ألف دولار من المستخدمين قبل إطلاق الإنذار.

في نفس الشهر، Ripple CTO Emeritus أصدر ديفيد شوارتز تحذيرًا لمستثمري XRP بشأن حملة إسقاط جوي وهدايا وهمية تستهدف مستخدمي XRPL.

ومنذ وقت ليس ببعيد، حدد برنامج Web3 Antivirus حسابًا للتصيد الاحتيالي يتظاهر بأنه شبكة Canton Network، مكتملًا بالعلامة التجارية للمشروع، والذي كان يستخدم منشور إعلان رسميًا مفترضًا لإعادة توجيه المستخدمين المطمئنين إلى عنوان URL احتيالي.

تقرير المنشور: البساط يسيطر على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، ويمثل 54% من التهديدات appeared first on CryptoPotato.