تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Sinaloa Cartel Associates بسبب غسيل الأموال المشفرة
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بعصابة مكسيكية تقوم بتهريب المخدرات غير المشروعة وغسل العائدات من خلال شبكات العملات المشفرة.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة، يقود هؤلاء الأفراد والكيانات شبكات تقوم بغسل عائدات الفنتانيل وأنشطة تهريب المخدرات الأخرى لصالح كارتل سينالوا. تقوم مخططات غسيل الأموال بتحويل الأرباح إلى المكسيك من خلال شبكات blockchain.
تفرض وزارة الخزانة عقوبات على تجار المخدرات غير المشروعة
توصل تحقيق أجرته السلطات الأمريكية لعدة سنوات إلى أن جيسوس جونزاليس بينويلاس يرأس شبكة تهريب المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، بينما يقود أرماندو دي جيسوس أوجيدا أفيليس مخططات غسيل الأرباح نيابة عن كارتل سينالوا. تم تصنيف هذا الكارتل، المسؤول عن العديد من الوفيات العنيفة في المكسيك والوفيات الناجمة عن المخدرات في أمريكا، على أنه منظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل الولايات المتحدة.
يدير أبناء تاجر المخدرات المسجون خواكين “إل تشابو” جوزمان لويرا عصابة سينالوا، بمساعدة الأفراد المعاقبين للتو. أثناء توجيه عجلات تهريب المخدرات من المكسيك، يعتمد أفيليس على شركاء مثل بينويلاس ورودريغو ألاركون بالوماريس لالتقاط الأموال النقدية والتحويلات الوسيطة من خلال عناوين العملات المشفرة. وتشمل المخدرات التي يتم بيعها الكوكايين والميثامفيتامين.
واتهمت محكمة جزئية أمريكية في كولورادو بالوماريس في أبريل 2024 بغسل عائدات المخدرات. وقد أُدين بثلاث تهم تتعلق بغسل عائدات المخدرات عبر العملة المشفرة. وأثناء اعتقاله في أكتوبر 2023، عثرت السلطات المكسيكية بحوزته على أسلحة وذخائر. على الرغم من اعتقال بالوماريس، إلا أن أنشطة الاتجار التي تمارسها عصابة سينالوا أصبحت أقوى.
حماية المجتمعات الأمريكية
تتألف شبكة أفيليس من موردي المخدرات المقيمين في المكسيك، وسماسرة المال، ومنسقي التحويلات البنكية الضخمة عبر الولايات المتحدة. كما أنه ينتمي إلى لوس تشابيتوس، وهو فصيل شديد العنف من كارتل سينالوا، بعد أن تولى دور غاسل الأموال الرئيسي للمجموعة بعد مقتل سلفه، ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو.
وإلى جانب أفيليس وبينويلاس، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا فرض عقوبات على خيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس، ورجل الأعمال ألفريدو أوروزكو روميرو، وأماليا مارغريتا روميرو مورينو، وليليانا أوروزكو روميرو، وآخرين. يعمل معظم هؤلاء الزملاء كوسطاء أموال ومستشارين أمنيين وأشخاص أماميين موثوقين.
تعكس العقوبات الجهود المبذولة لحماية المجتمعات والمواطنين الأمريكيين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: “كما أوضح الرئيس ترامب، فإن هذه الإدارة لن تسمح لإرهابيي المخدرات بإغراق حدودنا بالسموم”.
ظهرت مقالة العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركة Sinaloa Cartel Associates بسبب غسيل الأموال المشفرة لأول مرة على CryptoPotato.
