ترفض منصة Binance رسميًا مزاعم مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران
أصدرت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ردًا رسميًا على رسالة من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، ترفض بشدة الادعاءات بأن أنظمة الامتثال الخاصة بها ضعيفة أو أنها مكنت أي نوع من النشاط المالي غير المشروع.
أشارت بينانس إلى أن التقارير الإعلامية المذكورة في تحقيق مجلس الشيوخ تحتوي على “ادعاءات كاذبة وغير مدعومة وتشهيرية” حول ضوابط العقوبات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
يستجيب بينانس
وشدد البيان على أن Binance تدير برنامج امتثال قويًا يدعمه أكثر من 1500 متخصص حول العالم وأدوات مراقبة متقدمة مصممة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها كانت متعاونة للغاية مع سلطات إنفاذ القانون، مضيفة أنها عالجت أكثر من 71000 طلب من هذا القبيل في عام 2025 وحده.
وأوضحت أن فريقها ساعد السلطات في الاستيلاء على أكثر من 750 مليون دولار من الأصول غير المشروعة، بما في ذلك ما يقرب من 580 مليون دولار للوكالات الأمريكية. زعمت Binance أيضًا أن تعرضها للمحافظ المرتبطة بنوع من النشاط غير القانوني قد انخفض بنسبة 97٪ تقريبًا منذ أوائل عام 2024، وهو ما يتضمن انخفاضًا بنسبة 97.3٪ في التعرض لمنصات تداول العملات المشفرة الإيرانية الرئيسية.
تم التحقيق بشكل استباقي مع Hexa Whale وBlessed Trust، وهما من الكيانات المذكورة في التحقيق، وإزالتهما من المنصة بعد المراجعات الداخلية التي أثارتها طلبات إنفاذ القانون. وأضافت أنه لم يقم أي حساب Binance بإجراء معاملات مباشرة مع كيانات مقرها إيران. كما رفضت أيضًا الادعاءات المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات الداخلية من خلال توضيح أن مغادرة الموظفين كانت جزءًا من معدل دوران الموظفين الطبيعي.
ومع ذلك، قالت الشركة أيضًا إنها “تعترف بأن المخاطر الصفرية المطلقة مستحيلة على سلاسل الكتل العامة ولكنها تعتمد على مراقبة وضوابط قوية لتقليل المخاطر وتخفيفها”.
الاستفسار
حث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة ريتشارد بلومنثال، وزارة العدل والخزانة في رسالة أُرسلت في أواخر فبراير على التحقيق في بينانس بشأن الانتهاكات المزعومة لعقوبات إيران في عام 2026. واستشهد التحقيق بالنتائج التي كشفها موظفو الامتثال في البورصة في العام الماضي، والتي اكتشفوا فيها أن 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية قد تدفقت إلى كيانات مرتبطة بإيران.
ومن بين الأسماء المذكورة في الرسالة الحوثيين المدعومين من إيران والحرس الثوري الإسلامي. وتدعي أيضًا أن أحد بائعي Binance قام بتوجيه 1.2 مليار دولار في حالة واحدة إلى حسابات مرتبطة بإيران.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “نحثكم على إجراء مراجعة سريعة وشاملة للامتثال للعقوبات على المنصة للتأكد من أنها لا تنتهك القانون مرة أخرى وتهدد الأمن القومي الأمريكي”.
وأضافوا أن الإيرانيين قد وصلوا إلى أكثر من 1500 حساب على Binance، وزعموا كذلك أن البورصة ربما تم استخدامها لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات الأمريكية.
منشور Binance يرفض رسميًا مزاعم مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران ظهرت للمرة الأولى على CryptoPotato.
