Binance يعلق الموظف على التداول من الداخل وادعاءات الجبهة

علقت Binance أحد الموظفين المتهم باستخدام معلومات من الداخل من دور سابق في سلسلة BNB لإطلاق رمز مميز.

يتبع هذا الإجراء تحقيقًا داخليًا تم إطلاقه في 23 مارس بعد تقديم شكوى إلى فريق التدقيق الداخلي للبورصة.

التحقيق

لا ينبغي أن يكون المشتبه به ، الذي كان جزءًا من فريق Binance Wallet في وقت سوء السلوك المزعوم ، يمكنه الوصول إلى معلومات غير عامة حول المشروع المعني. ومع ذلك ، كشف تحقيق المنصة أنه قبل نقله إلى القسم ، كان الموظف يعمل في تطوير الأعمال في سلسلة BNB.

باستخدام رؤى من دوره السابق والألفة مع المشاريع على السلسلة ، توقع المتهم رد فعل السوق على حدث توليد الرمز المميز القادم (TGE). قبل إعلان الإطلاق العام ، استخدم عناوين محفظة متعددة مرتبطة لاكتساب العديد من الرموز. ثم باع جزءًا من ممتلكاته من أجل الربح مع الحفاظ على الباقي ، والذي لا يزال يحصل على مكاسب غير محققة كبيرة.

“يشكل هذا السلوك المدير الأمامي استنادًا إلى المعلومات غير العامة التي تم الحصول عليها من دوره السابق وهو بمثابة خرق واضح لسياسة الشركة” ، صرح فريق Wallet في منشور X.

ونتيجة لذلك ، تم تعليق الموظف على الفور ، وتعمل الشركة مع السلطات في اختصاصها لمتابعة الإجراءات القانونية. كما أكدت أنه سيتم التعامل مع أي أصول مرتبطة وفقًا للقوانين المعمول بها.

الشك في المجتمع والمكافآت

تناولت Binance أيضًا دور التقارير المجتمعية في تعريض الحادث ، قائلاً إنه على الرغم من تقدير الجهود العامة ، فإن المكافآت لن يتم منحها إلا لأولئك الذين قدموا المعلومات من خلال بريدها الإلكتروني الرسمي للمبلغين عن المخالفات.

سيتم توزيع ما مجموعه 100000 دولار على قدم المساواة بين أربعة أفراد مجهولين استخدموا قناة التقارير الرسمية للمنصة.

والجدير بالذكر أن الشركة لم تكشف عن هوية المشتبه به ، ولكن أشار العديد من مستخدمي X إلى فريدي نغ ، مدير العمليات السابق في سلسلة BNB ، باعتباره السبب المحتمل. أبرزت التقارير أن ملفه الشخصي في LinkedIn يظهر أنه انضم إلى فريق تطوير الأعمال في Binance Wallet الشهر الماضي.

تظهر لقطات الشاشة التي شاركها مستخدم X “PY” أن محفظة تم وضع علامة عليها من قبل Dex Screener لاستفادة 82،400 دولار من OU Dex Platform (UUU) قد تلقت العملات المعدنية من محفظة أخرى تم تمويلها في البداية من خلال عنوان “Freddieng.bnb” ، والتي سبق أن شاركها NG على حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

تذكرنا القضية بفضائح تشفير أخرى ، بما في ذلك تلك الخاصة بمدير Coinbase السابق Ishan Wahi ، الذي أدين في عام 2023 بتهمة تسريب معلومات قائمة الرمز المميز. كما أنه يشبه حالة التداول من الداخل لرئيس منتج Opensea السابق Nate Chastain ، الذي اتُهم باستخدام محافظ Eth Burner Secret لشراء NFTS قبل عرضها على المنصة.