7 سنوات في السجن لمؤسس شركة AML Bitcoin والرئيس التنفيذي بعد احتيال بملايين الدولارات

كانت جريمة ذوي الياقات البيضاء المحيطة بالعملات المشفرة متفشية في الأيام الأولى من الصناعة. ومع ذلك ، يستمر القانون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين استفادوا من عدم وجود تنظيم متاح في ذلك الوقت.

ما تم وصفه بأنه الابتكار تبين أنه مخطط يستخدم لتمويل نمط الحياة الفخم للشخص.

خدم العدالة

شارك مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشمالية في كاليفورنيا في بيان صحفي يؤكد أن رولاند ماركوس أندرادي ، الرئيس التنفيذي ومؤسس رمز AML Bitcoin الذي انتهى عليه الآن ، مذنب في الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال.

هيئة المحلفين في المحاكمة، التي بدأت في وقت سابق من مارس واستمرت حوالي خمسة أسابيع ، وجدت المدعى عليه المسؤول عن مخطط قام بالاحتيال على المستثمرين من الملايين فيما يتعلق بتسويق وبيع العملة المشفرة.

وفقًا للوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة ، ضلل أندريد الجمهور ببيانات غير صحيحة حول AML Bitcoin ، وتطويرها ، وقضايا الاستخدام ، وتاريخ الإصدار ، وأكثر من ذلك. كان هناك أيضًا ادعاء بأن سلطة قناة بنما سمحت تقريبًا بالأصل كدفع للسفن التي تمر عبر القناة ، ولكن لم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل.

تم عرض دليل إضافي في الحكم ، والذي أشار إلى أن المتهم قد تلاعبوا بأشخاص وثقوا بالمشروع من حوالي 10 ملايين دولار. تم إنفاق أكثر من 2 مليون دولار من الأموال من البيع على النفقات الشخصية ، والتي شملت عقارين في تكساس وسيارتين فاخرتين. ووجدت هيئة المحلفين أيضًا أنه تم غسل الأموال من خلال سلسلة من الحسابات المصرفية لمزيد من الإنفاق الخاص.

“قدم المدعى عليه مطالبة واحدة كاذبة تلو الأخرى حول عملة مشفرة متطورة لخلق وهم عمل شرعي. لقد استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه ، دون أن يعلم أن أموالهم التي تم الحصول عليها بشق الأنفس كانت تمول نمط حياته الفخم.

قال محامي الولايات المتحدة كريج هـ. ميساكيان اليوم ، لقد تعلم أندرادي ثمن جشعه ، وتؤكد هذه القضية التزام مكتبي المستمر بمقاضاة أي شخص يقوض سلامة أسواق الأصول المالية أو الرقمية التقليدية. “

جنبا إلى جنب مع فترة السجن ، حكم رئيس القضاة سيبورج أيضا على أندرادي بثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف وأمره بدفع مصادرة مساوية لمجموع الأموال التي تم الحصول عليها من البيع الخادع.

من المقرر عقد جلسة استماع في 16 سبتمبر من هذا العام ، والتي سيتم استخدامها لتحديد المبلغ الإجمالي للمصادرة والرد المستحق لضحايا المتهم.

المتهدمة السريعة لكيفية حدوث ذلك

ظهر المشروع في الأصل في عام 2014 ، تحت مؤسسة NAC (LLC) ، التي يملكها رولاند أندرادي. تم إطلاق ICO في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 ، حيث جمعت أكثر من 5 ملايين دولار.

تم وصف الرمز المميز على أنه رائد في ذلك الوقت ، ويزعم أنه يقدم امتثال AML/KYC المدمج ، والتحقق من معرف البيومترية ، وميزات مكافحة الإرهاب.

تم تسجيل شكوى SEC و DOJ في عام 2020 ، مما يدل على أن المنتج لم يكن موجودًا لأنه لم يكن هناك منصة لذلك. ووجدت الشكوى أيضًا أن رمزًا سابقًا ، Atencoin ، الذي كان يعمل عليه فريق Andrade قد فشل.

في نفس العام ، تم توجيه الاتهام إلى جماعات الضغط جاك أبراموف والرئيس التنفيذي ، مع التهمة الأولى بالتآمر لتضليل المستثمرين. طُلب منه دفع 50000 دولار كخلع وفوائد ، بعد أن روج سابقًا الرمز المميز.