40 مليون دولار تم الاستيلاء عليها ، ودمرت الثقة؟ أكبر قمع التشفير في كندا يترك المستخدمين غاضبين

الشرطة الفيدرالية الكندية الملكية (RCMP) – أعلنت المنطقة الشرقية عن أكبر نوبة عمل مشفرة في التاريخ الكندي ، بعد الاستيلاء على أكثر من 56 مليون دولار كندي (حوالي 40 مليون دولار) من منصة التجارة.

تم تنفيذ العملية من قبل المحققين المتخصصين في الجريمة المالية ، والجرائم الإلكترونية ، والعملات المشفرة. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها تطبيق القانون الكندي بتفكيك تبادل العملة المشفرة.

تمثال نصفي تاريخي تشفير

في آخر بيان صحفي ، قال RCMP إن القضية بدأت في يونيو 2024 بعد أن قادت شركة Europol Tip فريق التحقيق في غسل الأموال (MLIT) للتحقيق في أنشطة المنصة.

اكتشفت السلطات أن Tradeogre انتهكت القوانين المالية الكندية ، خاصةً لفشلها في التسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) كشركة خدمات أموال ولإهمالها للتحقق من هويات عملائها.

يعتقد المحققون أن غالبية الأموال التي تمر عبر المنصة كانت مرتبطة بالنشاط الإجرامي ، وأشاروا إلى أن البورصات التي تعتمد على الخصوصية غالباً ما تستخدم من قبل مجموعات الجريمة المنظمة لغسل أموال غير مشروعة. ستخضع بيانات المعاملات التي تم جمعها من البورصة إلى مزيد من التحليل ، وأشار المسؤولون إلى أن الرسوم قد تتبع مع استمرار التحقيق.

“سرقة مستقيم”؟

أثارت النوبة ردود فعل ساخنة داخل المجتمع ، حيث عبر العديد من المستخدمين عن غضبهم وقلقهم بشأن مصير الأموال المشروعة. تساءل روبن ياب ، المؤسس المشارك لـ Firo (سابقًا Zcoin) ، عما إذا كانت السلطات الكندية تعتزم مصادرة الأرصدة التي نشأت من مصادر قانونية. وقال إن معاقبة جميع حاملي الحسابات ببساطة لأن البورصة لم تنفذ إجراءات المعرفة (KYC) إلى السرقة من المستخدمين الأبرياء.

قارن YAP الموقف أيضًا بحالة BTC-E سيئة السمعة ، حيث واجه المدعون عملية مرهقة تتطلب أدلة مكثفة لاسترداد الأموال ، وحذروا من أن مستخدمي Tradeogre قد يكونون أسوأ لأن التقارير اللازمة لدعم المطالبات لم تعد متاحة.

ورددت أصوات المجتمع الأخرى هذا الغضب. على سبيل المثال ، وصفت شركة CaptainCrypto المؤثرة البارزة خطوة “سخيف مجنون” وأكد أن المستخدمين الذين شاركوا في عدم ارتكاب أي مخالفات الآن معرضون لخطر فقدان أصولهم. وقال إن مثل هذه المضبوطات الشاملة تقوض الثقة في النظام المالي وتأطيرها على أنها “سرقة مستقيمة” ، وحث مجتمع التشفير الأوسع على الاتحاد ضد ما يعتبره التغلب على سلطة إنفاذ القانون.

وفي الوقت نفسه ، تويت تايلور موناهان ، تايلور موناهان ،

“آسف لتناقض” معتقداتك “ولكن في المرة الأخيرة التي راجعت فيها أصدقائي وأنا لست مجرمين. أتطلع بشدة إلى رؤية الأدلة ، ولكي تقدم اللجوء إلى جميع الأطراف البريئة التي سرقتها من دون إخطار وبدون الإجراءات القانونية”.