يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mine Digital اتهامات باختلاس أكثر من 1.5 مليون دولار

يواجه جرانت كولثوب، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ACCE Australia، تهمة احتيال واحدة بعد تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

واتهم كولثوب، الذي مثل أمام محكمة الصلح في إبسويتش بولاية كوينزلاند، باختلاس 1.47 مليون دولار (2.2 مليون دولار أسترالي) من أحد العملاء.

اختفاء دفعة بيتكوين بقيمة 1.5 مليون دولار

من مايو 2019 إلى سبتمبر 2022، أدارت ACCE منصة لتبادل الأصول الرقمية التي قدمت خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء تحت العلامة التجارية “Mine Digital”.

وفقًا لبيان صحفي، يعود تاريخ الحادث إلى يوليو 2022، عندما دفع أحد العملاء للشركة 1.5 مليون دولار لشراء بيتكوين لكنه لم يتلق العملة المشفرة مطلقًا.

تزعم ASIC أنه بدلاً من تسليم البيتكوين، استخدمت Colthup أموال العميل لتغطية الالتزامات المالية لشركة ACCE ولشراء العملة المشفرة لعملاء آخرين.

التهمة المقدمة بموجب المادة 408C من القانون الجنائي لكوينزلاند لعام 1899، تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. وتم تأجيل القضية إلى 16 ديسمبر 2024، على أن تتولى النيابة العامة النظر فيها.

مشاكل ACCE القانونية

هذا التطور القانوني هو مجرد واحد من العديد من الخلافات التي أثرت على ACCE وMine Digital. انهارت الشركة في سبتمبر 2022، مما ترك الدائنين يتدافعون لاسترداد ما يقرب من 16 مليون دولار من الأموال المستحقة.

تم تسليم انهيار البورصة التي يوجد مقرها في كوينزلاند إلى المسؤول براد تونكس من PKF في سبتمبر 2022، قبل أسابيع فقط من الانهيار السيئ السمعة للبورصة FTX ومقرها الولايات المتحدة.

في ذلك الوقت، ذكرت إحدى الصحف المحلية، وهي المجلة المالية الأسترالية، أن التحقيقات اللاحقة التي أجراها تونكس بشأن الشركة قد سلطت الضوء على تناقضات مالية مثيرة للقلق، بما في ذلك السجلات المحدودة، والميزانية العمومية غير المنتظمة، ووجود أصول بقيمة 20 ألف دولار فقط.

وفي بيان للدائنين، أشار شريك PKF إلى أنه يبدو أن الأصول الرقمية الكبيرة قد تم نقلها من ACCE قبل الإدارة، مع عدم توفر سجلات كافية لتتبع المعاملات.

أفاد تونكس: “لا يبدو أن الاستثمارات التي قام بها العملاء في الأصول الرقمية قد تم تسجيلها في الميزانية العمومية للشركة”.

علاوة على ذلك، حدث الانهيار بعد فترة وجيزة من نزاع قانوني مع صندوق تقاعد ذاتي الإدارة بشأن خسارة استثمار منفصلة بقيمة 1.6 مليون دولار في عام 2020. وزعم الصندوق أن ACCE لم تتخذ الخطوات الكافية لمنع عملية احتيال الهندسة الاجتماعية المعروفة باسم “500 استثمار”.

وعلى الرغم من أن البورصة دافعت عن نفسها في هذه القضية، إلا أن الحادث ساهم في زيادة تحدياتها القانونية.

بحلول ديسمبر 2022، تم تعيين PKF كمصفي رسمي لشركة ACCE، وبدأ تونكس الإجراءات القانونية ضد Colthup لاسترداد مبلغ 16 مليون دولار المستحق للدائنين.