يكشف تقرير التحليل المتزايد في ارتفاع التطور في جريمة التشفير

أبرز تقرير الجريمة المشفرة لعام 2025 من قبل سلسلة التحليل ارتفاعًا في تطور الأنشطة الإجرامية.

قدرت الشركة معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2024 بمبلغ 40.9 مليار دولار ، بانخفاض عن 46.1 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 51 مليار دولار مع تحديد العناوين غير القانونية.

التحول إلى هجمات StableCoins و Ransomware

تم التغلب على Bitcoin ، التي كانت ذات مرة للعملة الأساسية للجهات الفاعلة السيئة ، من قبل StableCoins ، والتي تمثل الآن 63 ٪ من جميع معاملات التشفير غير المشروعة.

أبرز سلسلة التحليل أن العقوبات المالية أدت إلى التحول نحو stablecoins ، لأنها توفر السرعة والسيولة والبقع العمياء التنظيمية التي تجعل صناديق الغسيل أسهل. علاوة على ذلك ، توفر هذه الأصول معاملات شبه ثابتة وتزيل المخاوف من تقلبات الأسعار.

قام بعض المصدرين Stablecoin ، بما في ذلك Tether ، بتجميد مئات العناوين المرتبطة بالنشاط غير القانوني. رداً على ذلك ، تحول بعض المجرمين إلى عملات خصوصية مثل Monero (XMR) ، ومحافظ الخصوصية ، ومخططات الغسيل القائمة على Defi.

انخفضت مدفوعات الفدية 35 ٪ في عام 2024 ، مع أقل من نصف الهجمات المسجلة مما أدى إلى دفعات. يعزو Chainalysis هذا التراجع إلى حملة إنفاذ القانون وتقليل الاستعداد بين الضحايا للدفع.

ومع ذلك ، فإن المجموعات التي تنخرط في النشاط تتكيف. بعد إزالة القفل ، امتصت النقابات الأصغر مثل Ransomhub المشغلين النازحين وتبقى التشغيل. كما أبرز التقرير أن تكتيكات الفدية تتحول نحو سرقة البيانات والابتزاز.

وفي الوقت نفسه ، يستمر التلاعب في السوق على التبادلات اللامركزية (DEXS) في الازدهار. في عام 2024 ، تم إنشاء ما يقدر بنحو 2.57 مليار دولار من حجم التداول غير المشروع بشكل مصطنع ، مع 3.59 ٪ من الرموز المميزة حديثًا التي تظهر خصائص سجادة.

زيادة سرقة التشفير والاحتيال الذي يحركه AI

كشفت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن سرقة التشفير نمت بنسبة 21 ٪ في عام 2024 ، حيث بلغت 2.2 مليار دولار. بينما كانت منصات Defi تمثل معظم الأموال المسروقة ، أصبحت الخدمات المركزية الأهداف الأساسية في الربعين الثاني والثالث. كان المتسللون في كوريا الشمالية مسؤولين عن 61 ٪ من هذه السرقات.

ظل الاحتيال والاحتيال على نطاق واسع ، مع وجود مخططات استثمار عالية العائد و “ذبح الخنازير” بين أنجح. كشفت سلسلة من الاستخدامات المتزايدة لأدوات الذكاء الاصطناعى من قِبل Lawbreakers لتجاوز تدابير KYC وأتمتة الاحتيال. وصف التحليل هذا بأنه جزء من اتجاه أوسع في الجرائم الإلكترونية ، حيث يتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعى لتعزيز الخداع والكشف عن التهرب.

كما أصبحت الجهات الفاعلة السيئة في مساحة التشفير أكثر احترافًا ، مع المتسللين والمخادعين والابتزاز وراء 10.8 مليار دولار من ما يقدر بنحو 40.9 مليار دولار في جريمة الأصول الرقمية العام الماضي.

درس Chainalysis أيضًا حملة SEC على 2.57 مليار دولار في مخططات التلاعب في السوق ، بتفصيل التكتيكات الجنائية المتطورة وجهود التنفيذ. بينما يستجيب المنظمون لدور StableCoins المتزايد في غسل الأموال ، من المتوقع أن تشد الإشراف.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تتوسع الاحتيال الذي يحركه الذكاء الاصطناعي ، مما يجعل من الصعب اكتشاف الهويات الاصطناعية ، وهجمات التصيد.