يقر Kucoin بأنه مذنب في عملية تحويل الأموال غير المرخصة ، ويواجه عقوبة 300 مليون دولار

أقر تبادل التشفير ومقره سيشيل-كوكوين-بأنه مذنب بإجراء أعمال غير مرخصة لالتقاط الأموال. وفقًا للاتفاقية ، تواجه Kucoin العقوبات النقدية التي تزيد عن 297 مليون دولار ، والتي تتضمن مصادرة قدرها 184.5 مليون دولار وغرامة قدرها 112.9 مليون دولار.

ستقوم Kucoin أيضًا بتعليق أنشطة السوق الأمريكية لمدة عامين. سيقوم المؤسسون مايكل غان وإريك تانغ بالتخلي عن 2.7 مليون دولار ونسحب بالكامل من قيادة الشركة بموجب شروط اتفاق الادعاء المؤجل.

kucoin's AML و KYC Lapses

تكشف وثائق المحكمة أن Kucoin تم تأسيسها في حوالي سبتمبر 2017 ونمت لتصبح واحدة من أكبر عمليات التبادل للعملة المشفرة على مستوى العالم ، حيث تخدم أكثر من 30 مليون عميل بمليارات في حجم التداول اليومي. منذ بدايتها حتى مارس 2024 ، خدم كوكوين حوالي 1.5 مليون مستخدم أمريكي وحصل على ما لا يقل عن 184.5 مليون دولار كرسوم منهم.

كإرسال أموال ، كان على Kucoin متابعة قانون السرية المصرفية ، والذي يتطلب الحفاظ على برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال (AML) وأداء التحقق من التعرف على العوامل (KYC).

على الرغم من التزاماتها ووجودها في الولايات المتحدة الكبيرة ، قالت وزارة العدل إن كوكوين فشلت في إنشاء برنامج KYC مناسب. حتى يوليو 2023 ، لم يطلب المنصة من المستخدمين تقديم معلومات تحديد هوية ، وموظفي Kucoin يتم توضيحهم علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن KYC كانت اختيارية ، حتى الاستجابة للوظائف من العملاء في الولايات المتحدة.

في أغسطس 2023 ، قدمت Kucoin KYC إلزامية للعملاء الجدد والمستخدمين الحاليين الذين أرادوا استخدام خدماتها بنشاط. ومع ذلك ، لم يفرض النظام الأساسي هذه المتطلبات على المستخدمين الحاليين الذين سعوا فقط لسحب أو إغلاق المواقف ، والتي كانت متطلبات الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك ، أضافت وزارة العدل أن Kucoin فشلت في التسجيل في Fincen كشركة نقل المال ولم تقدم أي تقارير نشاط مشبوه إلزامية.

وتعليقًا على التطوير ، قالت المحامية الأمريكية دانييل ر. ساسون ،

“لسنوات ، تجنب Kucoin تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال المطلوبة المصممة لتحديد الجهات الفاعلة الإجرامية ومنع المعاملات غير المشروعة. ونتيجة لذلك ، تم استخدام Kucoin لتسهيل مليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة ونقل عائدات إجرامية محتملة ، بما في ذلك عائدات Markets و Malware و Ransomware و Sugray. “

بيان كوكوين

على الرغم من التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة ، أكدت كوكوين أن عملياتها في الأسواق غير المقيدة الأخرى لا تزال غير متأثرة.

وفي الوقت نفسه ، في بيان ل cryptopotato، وصف غان التسوية بأنها “نتيجة مواتية” وأعلنت أن كبير المسؤولين القانونيين في كوكوين ، قبل الميلاد وونغ ، سيتولى دور الرئيس التنفيذي.

وذكر أيضًا أن وزارة العدل أسقطت جميع التهم الموجهة ضد نفسه وتانغ بعد تلبية شروط معينة وذكر أن القرار الأخير يجلب الوضوح إلى تبادل التشفير.