يقدر المدّعون الأمريكيون ما يزيد عن مليون ضحية في قضية احتيال العملات المشفرة في دو كوون

قدر المدعون العامون الأمريكيون الذين يلاحقون اتهامات جنائية ضد دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، أن انهيار العملات المشفرة TerraUSD وLuna ربما أثر على أكثر من مليون فرد وكيان.

تم الكشف عن هذا التقدير في ملف قدمه المدعي العام الأمريكي بالإنابة دانييل جيتنر في 6 يناير إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

أكثر من مليون شخص متأثرين

واعترف جيتنر بأن التحديد الدقيق لعدد الأفراد المتأثرين بتصرفات كوون يمثل تحديًا نظرًا للكم الكبير من عمليات الشراء والمبيعات للعملات المشفرة الخاصة بشركة Terraform وطبيعة تلك المعاملات. ومع ذلك، قال أيضا:

“تقدر الحكومة أن عدد الضحايا في هذه القضية يتجاوز مئات الآلاف من الأفراد والكيانات، وربما يصل في مجمله إلى أكثر من مليون.”

ولخصت الوثيقة التدابير المقترحة بموجب قانون العدالة للجميع لعام 2004 لإعلام الضحايا بحقوقهم. ونظرًا لعدم جدوى إرسال إشعارات فردية إلى كل شخص متضرر، فقد اقترحت الحكومة إنشاء موقع ويب عام لإبقاء الضحايا على اطلاع دائم بإجراءات القضية.

يزعم المدعون أن كوون ضلل المستثمرين من خلال الترويج لمنظمته كنظام بيئي مالي لامركزي يتميز بتقنيات مبتكرة مثل عملته الخاصة ونظام الدفع وسوق الأوراق المالية وبنك الادخار.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد ادعى كذبًا أن نظام Terra البيئي يعمل بشكل مستقل من خلال تقنية blockchain وحوكمة المستخدم، مما يخفي سيطرته وسيطرته على فريقه.

ينص الملف على أن نظام كوون مبني على “أكاذيب” وتقنيات “تلاعب وخداع”، مما أدى في النهاية إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 40 مليار دولار عندما انهارت العملات المشفرة TerraUSD وLuna في مايو 2022.

مشاكل قانونية

بعد الحادث، أصبح كوون هاربًا، متهربًا من السلطات حتى القبض عليه في الجبل الأسود في عام 2023 بتهم غير ذات صلة. وطلبت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تسليمه، مما أدى إلى معارك قانونية مطولة. تم إرسال المؤسس المشارك في النهاية إلى الأخير في ديسمبر 2024

ويواجه الشاب البالغ من العمر 33 عامًا الآن تهمًا جنائية متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاحتيال في السلع، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) قضية احتيال مدنية ضده وضد Terraform Labs في أبريل 2024، مما أدى إلى تسوية بقيمة 4.5 مليار دولار.

في 2 يناير 2025، مثل أمام محكمة أمريكية لأول مرة ودفع ببراءته من التهم الجنائية. ولا يزال رهن الاحتجاز، ومن المقرر أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 8 يناير/كانون الثاني.