تم إعلان Eminifx ، وهي منصة استثمار في العملة المشفرة التي زعمت ذات مرة أحدثت ثورة في التداول الآلي ، رسميًا أنها مخطط بونزي من قبل محكمة اتحادية في نيويورك.
يواجه مؤسسها ، إدي ألكساندر الآن أكثر من 228 مليون دولار من مدفوعات الاستعادة ، بالإضافة إلى 15 مليون دولار في الخلل ، بعد حكم تم تأمينه من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC).
علاقات الكنيسة والتشفير الأكاذيب
ويأتي الأمر ، الذي أصدره قاضي المقاطعة الأمريكية فاليري كابوني ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من اتهام ألكساندر لأول مرة ويتبع إقراره بالذنب في قضية جنائية منفصلة. يقضي ألكساندر بالفعل عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بعد اعترافها بالاحتيال في السلع في عام 2023 ودخرت حوالي 250 مليون دولار من أكثر من 25000 مستثمر.
تم إطلاق Eminifx في عام 2021. جاء العديد من مستثمري ألكساندر من دوائره الخاصة ، حيث استخدم نفوذه في الكنيسة والمجتمع الهايتي للفوز بالثقة وحتى زملائه في مجال تجنيد المشاركين.
وعدت المنصة بأرباح أسبوعية ثابتة تتراوح بين 5 ٪ و 9.99 ٪ وعززت ما وصفه بأنه “حساب بمساعدة مستشار روبو” ، والذي يُزعم أنه كان قادرًا على توليد عائدات متسقة في أسواق العملة المشفرة والبورصة الأجنبية من خلال التداول الآلي. في غضون ثمانية أشهر فقط ، جمع المنصة حوالي 262 مليون دولار.
ومع ذلك ، تظهر ملفات المحكمة أن التكنولوجيا الموعودة لم تكن موجودة.
سقوط إدي ألكساندر
وجد المحققون أن الشركة قد عانت من خسائر لا تقل عن 49 مليون دولار وتديرها إعادة تدوير أموال المستثمرين الجديدة لدفع المشاركين الحاليين. كما سحب ألكساندر ما لا يقل عن 15 مليون دولار للنفقات الشخصية ، والتي شملت السيارات الفاخرة ، ومدفوعات بطاقات الائتمان ، والسحب النقدي.
تم تكثيف الإجراءات التنظيمية في مايو 2022 ، عندما قدم المدعون العامون و CFTC حالات متوازية ضد Alexandre. واختتم الإجراءات الجنائية فترة السجن وأمر الاسترداد 213 مليون دولار. يضيف الحكم المدني الأخير المزيد من العقوبات المالية ولكنه يوضح أن أي مدفوعات لاسترداد ستعوض عن التزامه بالتزامه.
يعمل جهاز استقبال معين من قبل المحكمة منذ عام 2022 لتتبع واسترداد الأموال المرتبطة بـ Eminifx. في وقت سابق من هذا العام ، تم إرجاع الجولة الأولى من الأموال المستردة إلى المستثمرين بعد أن حصلت خطة التوزيع على موافقة قضائية.
إن استنتاج القضية المدنية يجلب وضوحًا إضافيًا لواحد من أبرز عمليات الاحتيال في التشفير في السنوات الثلاث الماضية ، بينما تستمر جهود الانتعاش لآلاف المستثمرين الذين فقدوا الأموال في المخطط.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) CFTC
