يسعى ضحايا الإرهاب للحصول على حصة كاملة من تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار في دعوى قضائية تابعة لوزارة العدل

رفع أربعة أشخاص دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، مطالبين إياها بتوجيه المزيد من الأموال من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار فازت بها ضد Binance إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة (USVSST).

جادل أصحاب الشكوى في دعواهم القضائية بأن قانون ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة، والذي صدر في عام 2015، يتطلب أن تذهب جميع العائدات الجنائية وثلثي العائدات المدنية من التسويات مثل تسويات بينانس إلى صندوق الضحايا.

معركة قانونية ضد وزارة العدل

ووفقاً للأربعة، أودعت وزارة العدل حتى الآن ما يقل قليلاً عن 900 مليون دولار في الصندوق، ويُزعم أن الوكالة تخطط لتحويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار إلى احتياطي منفصل لضحايا الجرائم.

في رأيهم، فإن هذا الإجراء ينتهك القانون وأجبرهم على طلب أمر من المحكمة لضمان وصول جميع العائدات المؤهلة إلى حيث من المفترض أن تصل.

في السنوات التسع الماضية، قام صندوق USVSST بتوزيع أكثر من 6 مليارات دولار للأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية التي ترعاها الدولة أو ممثليهم الناجين.

وبينما تدير وزارة العدل والماجستير الخاص الصندوق، فإن الدعوى التي رفعها الأربعة تضم مجموعة واسعة من المتهمين البارزين. ومن بينهم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وكذلك المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.

كما تم ذكر العديد من وكالات وزارة الخزانة، بما في ذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

دور Binance وانتهاكاتها

تأتي الأموال المعنية من تسوية تم إجراؤها في نوفمبر 2023 بين Binance والعديد من الوكالات الفيدرالية بعد أن أقرت الأولى بالذنب في سلسلة من التهم، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية والفشل في تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال.

علاوة على ذلك، اعترف الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة آنذاك، تشانغبينج تشاو، المعروف باسم CZ، باتهامات انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). أُجبر على الاستقالة من منصبه ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت عليه محكمة اتحادية في سياتل بواشنطن بالسجن لمدة أربعة أشهر، والتي قضاها إلى حد كبير في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في لومبوك، كاليفورنيا. وبحسب ما ورد من المقرر إطلاق سراحه في 27 سبتمبر، حيث أن تاريخ إطلاق سراحه الفعلي، 29 سبتمبر، يصادف عطلة نهاية الأسبوع.

نشأت التهم الموجهة ضد Binance وCZ عن التحقيقات التي أجراها قسم الأمن القومي والجرائم بوزارة العدل، والتي وجدت أن بورصة العملات المشفرة سمحت للمواطنين الروس باستخدام خدماتها. وكان هذا انتهاكًا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الدولة الأوروبية بسبب صراعها المستمر مع أوكرانيا.