يدعى Terraform's do Kwon مذنبًا في انهياره

واحدة من أكثر الحالات الطويلة في عالم التشفير المحيط بـ Terra الشائنة قد شهدت أخيرًا رأسها السابق يقبل مسؤولية جرائمه.

تكشف وثائق المحكمة عن حجم الجرائم ، ونأمل أن يجلب ذلك بعض السلام إلى المتضررين.

امتلاك ما يصل إلى الأخطاء

أعلن محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، جاي كلايتون ، أمس أن Do Hyeong Kwon (Do Kwon) قد تعهد بالذنب في تهمة واحدة من التآمر لارتكاب السلع والأوراق المالية والاحتيال الأسلاك ، وتهمة واحدة من الالتزام بالاحتيال الأسلاك المرتبطة بمخططات خادعة في Terraform.

تم ترشيح المنصة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Charged باعتباره نظامًا ماليًا قائمًا بذاته ، لا مركزي ، ويستفيد من تكنولوجيا blockchain الرائدة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية ، بما في ذلك عملة التشفير ونظام الدفع وسوق الأسهم وبنك الادخار.

كان الواقع القاسي هو أن المستثمرين ومستخدمي Terraform لم يكونوا على دراية بأن أيا من الأدوات المقدمة تعمل على النحو المقصود وتم التلاعب بها للاعتقاد بأن كل شيء كان يعمل على النحو الأمثل. اعترف دو كوون بالذنب أمام قاضي المقاطعة بولس بول أ. إنجلماير.

وقال كلايتون: “استخدم Do Kwon الوعد التكنولوجي والنفش الاستثمار حول العملة المشفرة لارتكاب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ”.

“اجتذب كوون عشرات المليارات في الأموال إلى النظام الإيكولوجي لتيرافور من خلال وعد بدولة طعن ذاتية. بحلول الوقت الذي اكتشفت فيه الأسواق أن النظام البيئي كان غير مستقر ، فقد فات الأوان: انهار النظام ، وعانى المستثمرون حول العالم من مليارات الدولارات.”

لاحظت هذه الادعاءات المذكورة في لائحة الاتهام المحلولة ، إلى جانب إجراءات المحكمة الإضافية والإيداعات العامة ، أن الشركة تأسست في عام 2018. وقد ميزت blockchain من الآخرين من خلال إصدار stablecoins الخوارزمية تحت “بروتوكول terra”.

وفقا للتقارير ، حافظت هذه stablecoins على قيمتها بغض النظر عن التغييرات في ظروف السوق الأساسية. في حوالي سبتمبر 2020 ، تم إطلاق Terrausd المُحسّنة بالدولار (“UST” ، وادعت المواد الترويجية أنه في ظل البروتوكول ، يمكن دائمًا تبادل UST مقابل 1 دولار من الرمز الأصلي لـ Blockchain ، Luna ، والعكس.

الذرائع الكاذبة العديدة

على مر السنين ، طورت الشركة ، إلى جانب كياناتها المختلفة ، العديد من المنتجات المالية لتطبيقات التمويل اللامركزية ، تهدف إلى زيادة عدد المستخدمين والمعاملات على Terra Blockchain. بعضهم يشمل:

• كانت Chai ، وهي منصة مدفوعات كورية كانت من المفترض أنها تستخدم Terra blockchain لمعالجة المعاملات في حوالي يونيو 2019 ، غير صحيحة ، حيث تم استخدام الأساليب والشبكات التقليدية للمعالجة.
• مكّن بروتوكول Mirror ، الذي تم بثه في ديسمبر 2020 ، المستخدمين من إنشاء وشراء وبيع الإصدارات الاصطناعية من الأصول ، مثل الأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية ، باستخدام blockchain عفا عليها الزمن الآن. في الواقع ، كان لدى Terraform السيطرة على البروتوكول واستخدم روبوتات تجارية لمعالجة أسعار الأصول التي أصدرتها.
• كانت شركة Luna Foundation Guard Ltd (“LFG”) كيانًا عامًا تم إطلاقه في حوالي يناير 2022 والذي يزعم الحفاظ على احتياطي بقيمة مليارات الدولارات من العملة المشفرة ، والمعروف باسم “LFG Reserve” ، للحفاظ على ربط الدولار UST. زُعم أنه يتم تنظيمه من قبل هيئة إدارة مستقلة ، في حين أن Terraform ساد عليها.

تلقى Do Kwon تمويلًا من العديد من شركات الاستثمار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، حيث تتمثل الاتفاق الأساسي إما شراء أو قرض العملات المشفرة التي تم إنشاؤها على Terra Blockchain. في ذروة نمو الشركة ، أصبح المؤسس المشارك الذي تم توجيه الاتهام إليه أحد أكثر القادة ثراء في هذه الصناعة.

كان Terraform's Pinnacle في بداية عام 2022 ، عندما تجاوزت الحد الأقصى لسوق UST و Luna 50 مليار دولار ، مع تعزى غالبية هذا التوسع إلى تحريف الشركة ومنتجاتها. بحلول مايو 2022 ، بدأ ربط الدولار في UST بالفعل في الانهيار ، وهو اتجاه بدأ في العام السابق.

تمكنوا من تغطية هذا في عام 2021 ، لكنهم فشلوا في القيام بذلك في العام التالي ، مما أدى إلى انهيارهم وفقدان أكثر من 40 مليار دولار. بعد وقت قصير ، تم إصدار أوامر الاعتقال وإشعار إنتربول الأحمر ضد الرئيس التنفيذي السابق.

في نهاية مارس 2023 ، تم القبض على Do Kwon في أوروبا أثناء استخدام جواز سفر مزيف. قدمت السلطات من الولايات المتحدة طلبًا لتسليمه بعد ذلك بوقت قصير ، وكان هناك الكثير من العمل ذهابًا وإيابًا فيما يتعلق بالمكان الذي سيتم فيه توجيه الاتهام إليه ومحاكمته. تم ترحيله إلى الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

في وقت سابق من يونيو ، أقر بأنه غير مذنب ، لكنه استسلم في النهاية إلى التهم العديدة ضده. كجزء من نداءه ، سيتعين عليه أن يخسر عائدات 19 مليون دولار من المخططات الاحتيالية وسيحكم عليها القاضي إنجلماير في 11 ديسمبر 2025.