(بيان صحفي – اقرأ إخلاء المسئولية)
أعلنت Whitebit Cryptocurrency Exchange اليوم أنها حصلت على أكثر من 150 مليون دولار من صناديق العملة المشفرة المعرضة للخطر في عام 2024 ، مما زاد من تعزيز دور Whitebit كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة الرقمية. تشمل الأموال المضمونة الأصول التي تم استردادها من اختراقات الطرف الثالث وتلك المحمية من انتهاكات الحساب والاحتيال.
وفقًا لتقرير Crypto Crime Crypto Crypto ، وصلت صناديق التشفير المسروقة إلى 2.2 مليار دولار على مستوى العالم ، بزيادة بنسبة 21.07 ٪ عن العام السابق. ارتفع عدد حوادث القرصنة من 282 في 2023 إلى 303 خلال نفس الفترة ، مما يعكس تحديًا مستمرًا للصناعة في منع الانتهاكات الأمنية ومعالجتها.
استرداد رفيعة المستوى
كانت جهود Whitebit أساسية في حل العديد من الحالات المهمة التي تنطوي على أصول التشفير المسروقة. نتيجة لهذه الجهود ، قامت الشركة بحماية 4.8 مليون دولار من الأموال المسروقة.
قامت البورصة بتأمين الأموال المرتبطة بـ XRP في التحقيق الذي شمل المؤسس المشارك لـ Ripple Chris Larsen. استجابةً لخرق العملات المعدنية ، جمدت Whitebit كميات كبيرة من العملة المشفرة ، مما يساعد على تخفيف الخسائر للمستخدمين المتضررين. بالإضافة إلى ذلك ، تصرفت البورصة بسرعة خلال قضية حامل TAO ، والتي حددها محقق blockchain ZachxBT ، وحظر مبلغًا كبيرًا من USDC ودعم جهود إنفاذ القانون في عملية الاسترداد.
في أبريل ، سقطت Cryptocurrency Exchange Hain.com ضحية للاختراق بقيمة 16 مليون دولار من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. تتبع المحققون المتعاونون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي 760،000 دولار في سول المسروقة إلى Whitebit. في سبتمبر ، نجحت WhiteBit في إعادة الأموال إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وفقًا لأمر المحكمة ، ومساعد في عملية الاسترداد.
ممارسات غسل الأموال
Whitebit مكرس للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم لتعزيز الأمن وحماية المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية. يركز الفريق بشكل قوي على الشفافية والاتصالات المبسطة ، مما يضمن أن ينفذ القانون يمكنه الاتصال بسهولة عند الحاجة.
“يتجاوز نهجنا ممارسات AML القياسية” ، صرح ممثل من قسم الامتثال في Whitebit. “نحن نستفيد من Osint (الذكاء المفتوح المصدر) للكشف عن الأنشطة المشبوهة بدقة ، ونستخدم أنظمة المراقبة المخصصة حسب الطلب لاكتشاف المعاملات الاحتيالية ووقفها ، وإجراء تحقيقات يدوية لضمان تقييمات مفصلة ودقيقة للحالات التي تم وضع علامة عليها.”
رؤى على الجرائم الإلكترونية في عام 2024
وفقًا لخبراء من قسم الامتثال في Whitebit ، فإن أكثر أنواع الحوادث شيوعًا في البورصة هي كما يلي:
- اختراق المحافظ من خلال الوسائل الفنية– مثل التصيد ، والفيروسات ، والخطوط الرئيسية ، والقرصنة المباشرة –تمثل 40 ٪ من الحوادث على البورصة ؛
- عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية: 40 ٪ آخرين ويعزى إلى عمليات الاحتيال التي تنطوي على وعود من عوائد الاستثمار السهلة ، وغالبًا ما تتنكر كفرص مشروعة. وهي تتضمن عادة تكتيكات متطورة ، بما في ذلك مواقع الويب المزيفة والأفراد المتعددين الذين يتفاعلون مع الضحايا لبناء الثقة ؛
- عمليات التمرير: 10 ٪ يتم إغراء الضحايا من خلال قنوات البرقية المرتبطة بالتشفير. في البداية ، يحققون أرباحًا صغيرة ، مما يؤدي إلى استثمارات متكررة ، ولكن في النهاية ، يختفي المحتالون بالأموال ؛
- 10 ٪ المتبقية من الحوادث تنطوي على إصدارات مزيفة من موقع WhiteBit و حسابات للخطر.
يوضح ممثل قسم الامتثال في Whitebit: “كلمات المرور الضعيفة وعدم وجود مصادقة ثنائية العوامل (2FA) تزيد بشكل كبير من خطر المساس بالحسابات. في WhiteBit ، نقوم بتخفيف هذه المخاطر عن طريق تخزين 96 ٪ من الأموال في محافظ باردة ، وفرض 2FA ، وتأمين مفاتيح خاصة مع بروتوكولات التشفير المتقدمة. “
معايير الأمن
يتم تصنيف WhiteBit من بين أفضل 5 تبادلات تشفير أكثر أمانًا على مستوى العالم بواسطة Cer.Live وهي أول تبادل للتشفير لتحقيق شهادة CCSS من المستوى 3 – وهو أعلى مستوى أمني في صناعة التشفير في الوقت الحالي. يؤكد هذا التمييز على الجهود الاستباقية للبورصة لحماية المستخدمين والأصول ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد.
يبقى Whitebit في طليعة أمن التشفير ، حيث يجمع بين الابتكار والامتثال والعمل السريع لمعالجة التهديدات الناشئة. في غضون عام تميزت بجريمة التشفير القياسية ، لم تحمي جهود Whitebit الملايين فحسب ، بل وضعت أيضًا معيارًا للصناعة بأكملها.
حول البيت الأبيض
WhiteBit هو البورصة الثانية على مستوى العالم من خلال حركة المرور ، حيث تقدم أكثر من 700 زوج تداول ، 300 أصول ، ودعم 9 عملات فيات. تأسست المنصة في عام 2018 ، وهي جزء من مجموعة WhiteBit Group التي تخدم أكثر من 35 مليون عميل في جميع أنحاء العالم. يتعاون Whitebit مع Visa و Faceit و FC Barcelona والمنتخب الوطني لكرة القدم الأوكراني. يعتبر WhiteBit من بين أكثر عمليات التبادل التشفير أمانًا وفقًا لـ CER.Live وهي تبادل التشفير الأول والوحيد لتحقيق شهادة مستوى CCSS – وهو أعلى مستوى أمان للعملة المشفرة في الصناعة حتى الآن. الشركة مكرسة لقيادة التبني على نطاق واسع لتكنولوجيا blockchain في جميع أنحاء العالم.
لا تتعلق هذه المادة فقط بالمعاملات الأوروبية للشركة ولكنها تنطبق على أنشطة جميع شركات مجموعة WhiteBit على مستوى العالم.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
