وكالة الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجرائم التي تعتمد على العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا

أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عن قلقه العميق بشأن دور العملات المشفرة في تسهيل الأنشطة غير المشروعة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية المصرفية السرية الحالية، بما في ذلك الكازينوهات غير الخاضعة للتنظيم، والحفلات الموسيقية، ومنصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، قد اعتمدت بشكل متزايد العملات المشفرة كأداة للجريمة.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يثير ناقوس الخطر بشأن العملات المشفرة

وفي تقريرها الأخير، زعمت وكالة الأمم المتحدة أن ظهور مقدمي خدمات الأصول الافتراضية عالية المخاطر (VASPs) قد خلق وسيلة جديدة للمؤسسات الإجرامية للعمل دون مساءلة، مما يزيد من ترسيخ هذه الأنشطة.

وعلى هذا النحو، دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وأوصى بتعزيز مراقبة الجريمة المنظمة داخل الكازينوهات، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إلى جانب تحسين تدريب السلطات على تحديد أساليب غسيل الأموال المتطورة التي تتيحها العملات المشفرة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن جميع عمليات الاحتيال في المنطقة لا تتضمن العملات المشفرة، إلا أنها تظل خيار الدفع المفضل بين المحتالين بسبب سهولة المعاملات السريعة عبر الحدود. وأضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذا الواقع، بالإضافة إلى المعلومات المضللة والتعاون غير الكافي في مجال إنفاذ القانون، يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لمزيد من الرقابة التنظيمية في مجال العملات المشفرة.

وقال مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في بيان:

“من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي، تنتج الجماعات الإجرامية أعمالًا على نطاق أوسع ويصعب اكتشاف عمليات الاحتيال وغسل الأموال والخدمات المصرفية السرية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وقد أدى ذلك إلى إنشاء اقتصاد الخدمة الإجرامية، وبرزت المنطقة الآن باعتبارها ساحة اختبار رئيسية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها والتنويع في خطوط أعمال جديدة.

الحبل في دائرة الضوء، مرة أخرى

وذكرت وكالة الأمم المتحدة أيضًا أن تيثر (USDT)، وخاصةً على بلوكتشين ترون، أصبحت العملة المستقرة المفضلة للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا. هذه الشبكات، المتورطة في عمليات الاحتيال وغسل الأموال عبر الإنترنت، تفضل شركة Tether لكفاءتها في نقل الأموال المسروقة.

في حين أن العملات المستقرة مثل Tether اكتسبت شعبية بين المستخدمين الشرعيين، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التحليل على السلسلة يكشف أن USDT لديه تعرض أعلى بكثير للأطراف المقابلة للكيانات عالية المخاطر، بما في ذلك منصات المقامرة عبر الإنترنت ومخططات الاحتيال السيبراني والتبادلات عالية المخاطر.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن شركة Tether شاركت في معاملات بمئات الملايين من الدولارات مع كيانات مرتبطة بعمليات إجرامية واسعة النطاق مثل الاتجار بالمخدرات والبشر، والجرائم الإلكترونية، وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

والجدير بالذكر أن بعض هذه المعاملات تتضمن محافظ مرتبطة بالكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجموعة لازاروس في كوريا الشمالية، المعروفة بأنشطة القرصنة.

انتقادات العملات المشفرة في غير محلها: يظهر التقرير

على الرغم من أن العملات المشفرة تواجه انتقادات في كثير من الأحيان كأداة للأنشطة غير المشروعة، تشير الدراسات إلى أن النقد يظل الطريقة المفضلة للمجرمين. على سبيل المثال، أبرز تقرير حديث صادر عن تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) أن منصات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم توفر دعمًا أساسيًا لإنفاذ القانون من خلال الاستفادة من شفافية تقنية blockchain لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القومي.

وهذا يتعارض مع المفاهيم الخاطئة حول تورطهم في التمويل غير المشروع. في الواقع، تكشف البيانات الصادرة عن Merkle Science أن 0.61% فقط من معاملات USDT و0.22% فقط من معاملات USDC تم تصنيفها على أنها يحتمل أن تكون غير مشروعة بين يوليو 2021 ويونيو 2024، مما يشير إلى معدل أقل بكثير من النشاط غير المشروع مقارنة بالتمويل التقليدي.

علاوة على ذلك، أشارت تشيناليسيس إلى أن الأنشطة غير المشروعة شكلت 0.34٪ فقط من إجمالي المعاملات عبر السلسلة في عام 2023، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن العملات المشفرة قد تكون مبالغ فيها عند مقارنتها بالتمويل التقليدي.